下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）

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• 下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）

  A . 全行员工必须保守反洗钱秘密 B . 开展反洗钱培训和宣传工作 C . 配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结 D . 依法建立和健全反洗钱内部控制制度

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• 中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（）反洗钱职责。

  A . 制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查 B . 向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况 C . 参加辖内反洗钱监管合作 D . 组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传 E . 协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件

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• 中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。

  A . 参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管 B . 制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查 C . 参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传 D . 协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件 E . 其他依法履行的反洗钱职责

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• 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）

  A . A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 B . B、可以任意散布 C . C、不需保密 D . D、可以向领导汇报

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• 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）

  A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； C . 按照规定向各商业银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责？（）

  A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易 B . 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章 C . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测 D . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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• 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

  A . A、予以保密，不得违反规定对外提供 B . B、可以任意散布 C . C、不需保密 D . D可以向领导汇报

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• 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()

  A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 B . 接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告 C . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息 D . 开展反洗钱培训和宣传工作

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• 《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

  A . A、反洗钱刑事诉讼 B . B、反洗钱业务调查 C . C、反洗钱行政调查 D . D、反洗钱案件诉讼

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。

  A . 承担法律责任 B . 纪律处分 C . 行政处分 D . 行政处罚

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• 中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）

  A . 组织协调全国的反洗钱工作 B . 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C . 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . 在职责范围内调查可疑交易活动

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• 中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责中，错误的是（）。

  A . 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换金融贸易相关信息和资料 B . 在职责范围内调查可疑交易活动 C . 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章 D . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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• 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

  A . 交易记录 B . 客户身份资料 C . 大额交易 D . 可疑交易

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• 保险中介机构高管人员在履职过程中应当认真履行职责范围内的反洗钱工作。

  A . 正确 B . 错误

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• 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

  A . 制定金融机构反洗钱规章 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 在职责范围内调查可疑交易活动 D . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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• 下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（)。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱

  下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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• 下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（)。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱

  下列关于反洗钱的叙述，不正确的是()。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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• 《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（)。

  A．反洗钱行政调查 B．反洗钱刑事诉讼 C．提交大额交易和可疑交易报告 D．以上都是

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• 中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列反洗钱职责：（)

  A．制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查 B．向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况 C．参加辖内反洗钱监管合作 D．协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件

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• 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密，不得违反规定对外提供。

  A．文件 B．资料 C．文书 D．信息

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• （）组织、协调全国的反洗钱工作，下设中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

  A．国务院 B．公安机关 C．中国银行业监督管理委员会 D．国务院反洗钱行政主管部门

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

  A．反洗钱刑事诉讼 B．反洗钱行政调查 C．提供给税务机关开展税款征收工作 D．征信管理

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• 中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责？

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