商业银行对分支机构的资金业务应当（）进行检查，对异常资金交易和资金变动应当建立有效的预警和处理机制。
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银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管和现场检查。39、
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商业银行对分支机构应当进行经常性的稽核和检查监督。
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根据《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对有如下（）情况的，应当终止开办行办理存取现金业务。
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第二十七条规定人民银行分支机构应按照下列事项，对开办行进行检查（）
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商业银行分支机构理财产品销售部门负责人或经授权的业务主管人员应当不定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核。
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珠海华润银行网上银行业务规定：各分支机构至少（）应开展一次网上银行业务检查，对检查中发现的问题及时下发整改通知，责成有关人员尽快采取措施，限期纠正，将有关情况进行通报，并报总行。
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商业银行应当根据分支机构的（），核定各个分支机构的资金业务经营权限。
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财政部门和银行业监管管理部门负责对资产管理公司及其分支机构开展非金融机构不良资产业务的合规性进行监督检查。
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银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查。64、
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中国人民银行及其分支机构对征信机构、征信中心的征信业务活动、经营管理及内控制度等方面进行检查，出具（），并据此作出行政处罚决定或采取行政强制措施。
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对分支机构的资金业务应当定期进行检查，对异常资金交易和资金变动应当建立有效的（）
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人民银行及其分支机构依托人民币跨境收付信息管理系统，对重点监管企业开展跨境人民币业务的情况进行非现场检查，每半年对银行业金融机构为重点监管企业提供跨境人民币结算服务的情况进行现场检查。（）
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企业应当建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。货币资金监督检查的内容主要包括（）。
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银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查和非现场监管。
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（）应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查。
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金融机构应当对业务部门、境内外分支机构、相关附属机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改。检查结果与业务部门、境内外分支机构、相关附属机构（)挂钩。
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银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管和现场检查。（
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中国人民银行及其分支机构应当科学调配监营力量，规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管（).A.涉及洗钱案件的机构
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中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应当出示（)。
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《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）规定，中国人民银行及其分支机构对银行、支付机构金融消费者权益保护工作进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示（）。
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各银行业金融机构、非银行支付机构提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前（）书面报告中国人民银行及其分支机构
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依照《中资商业银行专营机构监管指引》规定，监管部门应当以__，加强对专营机构及其分支机构的运营评估，并将评估结果作为专营机构及其分支机构监管评级、机构准入、业务准入、高管人员履职评价的重要依据。正确（）
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金融机构应当对现金机具、人员培训、冠字号码、假币收缴鉴定业务等进行单机管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。（)