《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。

相似题目

• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

  A . A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的 B . B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的 C . C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的 D . D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。

  A . A、真实 B . B、连续 C . C、完整 D . D、准确

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• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

  A . A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免予报告的大额交易是（ ）。

  A . 当日累计45万元人民币的现钞结汇 B . 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C . 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D . 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

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• 下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

  A . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。

  A . 当日累计30万元人民币的现金结汇 B . 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C . 单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存 D . 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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• 下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）

  A . A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 B . B、自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 C . C、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D . D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。

  A . A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的 B . B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的 C . C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的 D . D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）

  A . A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B . B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C . C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D . D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 C . 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 D . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

  A . 正确 B . 错误

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• 《人民币大额和可疑交易报告管理办法》用语“短期”的含义系指（）个工作日以内。

  A . 5（含） B . 10 C . 10（含） D . 7

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• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。

  A . 分别 B . 同时 C . 合并 D . 以上都不对

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

  A . A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B . B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上 C . C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上 D . D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为下列哪几种机构时，所发生的交易虽然符合大额交易，但如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

  A . 行政机关 B . 司法机关 C . 律师事务所 D . 人民政协机关 E . 军事机关

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）

  A . 当日累计45万元人民币的现钞结汇 B . 金融机构在银行间债券市进行的债券交易 C . 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D . 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

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• 下列支付交易属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易的是（)。

  A．A.金额1万元以上的现金缴存和现金支取 B．B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．C.法人银行结算账户之间单笔人民币100万元以上的款项划转 D．D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。

  A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B．交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位 C．金融机构内部调拨资金 D．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 E．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列各项中,不能免于报告的大额交易是（）

  A．当日累计45万元人民币的现钞结汇 B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

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• 根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉（中国人民银行令〔2016〕第3号）的规定，符合下列__的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告（）

  A．当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B．非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转 C．自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转 D．自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转 E．非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列交易的发生额都在200万元以上，以下哪种属于大额交易报告的范围：（）

  A．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 B．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C．政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付交易 D．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，下列用语的含义准确的是（)

  A．“短期”系指10 个工作日以内，含10 个工作日。 B．“长期”系指1 年以上。 C．“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。 D．“频繁”系指交易行为营业日每天发生3 次以上，或者营业日每天发生持续5 天以上。

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