严禁办理个人结算账户开户,不对资料的(真实性、完整性和合法性)进行审核()
相似题目
-
会计主管在办理个人结算账户开户资料装订流程中需要审查、核对的内容包括()
-
客户办理个人活期结算账户的开户业务应提供以下资料或手续()。
-
客户持填写完整的开户申请书及证明资料原件到柜面申请办理开立单位银行结算账户的,需在()上签字确认。
-
临时账户展期,开户社收到存款人提交的展期申请资料,对其完整性、真实性、有效性进行审查。审查内容包括()。
-
办理个人开户业务时,应要求客户提供和使用符合法律、行政法规及规章规定的有效身份证明文件和有关开户资料,严禁为客户开立()账户
-
人民币单位结算存量账户申请办理单位人民币结算卡时,开户行需确保专夹保管的签约账户开户资料完整合规,同时审核客户提交的以下资料:()
-
境内代理银行在为境外参加银行开立人民币同业往来账户时,只审核相关开户证明,无需审查资料的真实性、完整性和合规性。()
-
储蓄账户转个人结算账户可以代为办理并填写个人结算账户开户申请书。()
-
人民币单位银行结算账户业务中,未认真审核开户资料,不符合真实性、完整性、合规性要求。包括但不限于以下情形()
-
期货公司为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料的合规、真实、准确和完整。()
-
经办人查验自然人客户资金账户开户资料的真实性、有效性、完整性及一致性时,可以采取的措施有()。
-
柜员办理个人结算账户开户资料装订流程中需要()
-
单位结算账户开户,()部门主要对开户资料的真实性负责。
-
2011年3月17日,某客户(未在我行开立结算账户)从当地中国银行转入一笔资金,要求存一年期定期存款,柜员经审核开户资料等完整无误后,即为其办理了业务。
-
客户原则上需当面填写开户申请书,若持填写完整的开户申请书及证明资料原件到柜面申请办理开立单位银行结算账户的,需在开户申请书上签字确认。
-
银行应对已开立的单位银行结算账户实行(),检查开立账户的合规性,核实开户资料的真实性,对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销。
-
存款人申请开立备案类存款账户时,除按照账户管理办法及开销户实施细则要求提供相关账户资料外,还要出具机构信用代码证原件,开户行应对机构信用代码证信息的真实性及有效性进行审核,核实其他账户资料无误后,并留存相关账户资料复印件,方可办理开户业务。开户行不得为尚未()的存款人开立银行结算账户。
-
目前宁波银行系统内开户的他行对公结算账户转入个人结算账户时必须到原开户网点办理,但他行(系统外)开出的对公结算账户转入个人结算账户时原则上是可办理的。
-
严禁办理个人结算账户开户,不经复核、授权程序,不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和合法性进行()
-
开户银行应对已开立的单位银行结算账户实行()制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性
-
银行应A已开立的单位银行结算账户实行年检制度,每年一次,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性。()
-
银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户,应予以()。
-
严禁办理个人结算账户开户,不经授权程序,不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和合法性进行审核()
-
严禁办理个人结算账户代理开户时,不联系被代理人对其委托代理的真实性进行核实()
推荐题目
- 二类高层建筑与耐火等级为三、四级的丁、戊类厂(库)房建筑之间的防火间距应不小于()
- 根据黏性价格模型,在其他条件相同的情况下,具有粘性价格的公司所占的比例越高,对于未预期到的价格上升产出的变化是()。
- 下列强度等级水泥中,属于早强型水泥的有()。
- 以下关于个人所得税的说法正确的有()。
- 市场经济的缺陷之一在于不能很好考虑()。
- 对于有抗震设防要求的钢筋混凝土结构,其纵向受力钢筋的延性应符台()的规定
- 火山灰水泥达到同样稠度所需的用水量比一般水泥()。
- 供应商感知模型中,若供应商对买方的积极性显示出高等级,下面哪种组合是正确的()
- 男用避孕套一定要在( )即戴上,以免造成避孕失败
- 在同一电气连接部分用同一张工作票一次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向作业人员交待()