以下为现金存入交易代码（）

相似题目

• 办理现金汇款时柜员收妥现金后，在公共应用子系统选择“现金存入（）”交易。

  A . 贷记92 B . 借记92 C . 贷记91 D . 借记91

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• 单位卡内账户资金一律从其开户网点基本存款账户转账存入，不得存取现金，不得将销货收入存入单位卡账户。单位卡可办理（）以下商品交易和劳务供应款项的结算。

  A . A、10万元（含10万元） B . B、20万元（含20万元） C . C、50万元（含50万元）

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• 西联汇款现金收汇的交易代码为（）。

  A . 720161 B . 720131 C . 720101 D . 720121

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• 某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型？（）

  A . A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B . B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C . C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D . D．自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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• 准风险事件按其性质、金额等来划分，其中大额现金存入反交易、异地通存通兑错账冲正等，风险等级为（）。

  A . 特别关注 B . 重点关注 C . 关注 D . 一般关注

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• 2579现金存入交易，输入要素中（）为必输项。

  A . 收款人账号 B . 币种 C . 交易金额 D . 收款人户名

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• 某银行发现一个可疑现泉，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型？（）

  A . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准 B . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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• 柜面自行处理单位现金存入定期（通知）存款时，柜员审核《现金存款凭条》、清点款项无误后，使用“（）单位定期（通知）存款现金存入”交易处理，打印《单位定期（通知）存款证实书》。

  A . 2081 B . 2021 C . 2018 D . 2012

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• 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）

  A . A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B . B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 C . C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法 D . D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为

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• 使用“2028内部户现金存入”交易收款，必须打印（）凭证

  A . A、存款凭条 B . B、现金存款 C . C、调拨凭证

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• 对公现金存入类交易，柜员执行交易完毕成功后，只需打印一次现金存款凭证的，涉及以下哪些交易代码：（）。

  A . 2020往来户现金存入 B . 2023同城网内一笔多单现金收款 C . 2026非营业时间收款

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• 客户以现金存入时清点现金，选择（）无折现金存款交易，打印个人现金凭证，交客户签字确认后加盖现讫章，第一联做交易凭证留存，第二联交客户。

  A . A.1060 B . B.1050 C . C.1010 D . D.1000

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• 某企业本年交易性金融资产期初余额为500万元，期末余额为1250万元，本期以现金购入交易性金融资产1000万元；本期出售部分交易性金融资产，款项已存入银行，获得投资收益100万元。本年现金流量表中"收回投资收到的现金"项目的金额为（）万元。

  A . 750 B . 510 C . 350 D . 250

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• 借记卡现金开卡的交易代码为（）

  A . 3052 B . 3027 C . 3000 D . 4213

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• 外汇现金存入账户、从账户取出外汇现金以及其他现金交易，按照（）的相关标准统计并报告。

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• 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点（）

  A . A．短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B . B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 C . C．频繁支取大额现金，违反现金管理办法 D . D．经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为

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• 某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点（）

  A . 客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监营 B . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付 C . 单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款 D . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

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• 圈存是指向电子现金账户存入资金的交易，（）。

  A . 可通过现金或转账方式实现 B . 必须联机办理 C . 可在营业网点，ATM等自助设备及网上银行等电子渠道实现 D . 圈存交易可以撤销

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• 无折现金存款交易的交易代码为（）。

  A . 10 B . 1060 C . 1030 D . 1010

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• 客户为机构投资者时，不允许以现金存入的方式直接办理交易结算资金的存入。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 当001010交易存入现金时，若存入金额与账户币种不同（）。

  A . 无法处理 B . 进行货币兑换 C . 提示出错 D . 申请授权

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• 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行员工将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点（）

  A．客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管 B．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C．单位客户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 D．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

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• 电子现金圈存是将资金存入电子现金账户，该账户（）、（）、（）、（）,只能用于电子现金应用的交易

  A．不记名 B．不计息 C．不挂失 D．不验密

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• 企业将持有的交易性金融资产出售，交易性金融资产的本金为25 000元，收回本金25 000元，投资收益5 000元，均存入银行；企业因调整投资策略，出售一项长期股权投资，该投资本金为500 000元，转让收入为了480 000元，已经存入银行；企业将某项债权性投资出售，债券投资的本金为300 000元，企业出售该投资，收回的全部投资金额为350 000元，其中，50 000元是债券利息；企业将持有长期股权投资期间，实际分得的现金股利30 000元存入银行。要求计算:计算收回投资收到的现金__元（）

  A．810000 B．830000 C．805000

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