按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有（)等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
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《中国银监会办公厅关于进一步加强信贷管理的通知》要求，各银行业金融机构贷款发放必须：（）。
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要高效开展案件调查工作，认真总结分析案发原因，举一反三，及时整改，对案件责任人要严肃问责，涉嫌违法犯罪的要及时向（）报案，守住法律底线。
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《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》要求，加强对于银行员工参与非法集资活动的管理和处置，必须做好以下几项工作（）
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《中国银监会办公厅关于进一步做好“两个加强、两个遏制”回头看整改问责工作的通知》内容中，明确指出认真整改问责，各级监管部门要坚持做到以下不包括的是（）。
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《中国银监会办公厅关于进一步做好“两个加强、两个遏制”回头看整改问责工作的通知》内容中，明确指出认真整改问责，要切实责任意意识，做好以下不包括（）。
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2008年，银监会《中国银监会合作部关于进一步做好农村中小金融机构新企业会计准则实施工作的通知》文件要求，农村合作金融机构自2009年起按照新会计准则编制财务报告，争取用（）左右时间整体过渡到全面执行财政部2006年颁发的《企业会计准则》。
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《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，对于需要高度关注的账户和异动、可疑、高风险账户，要求（）采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取对账回执。
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《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要高度重视内控及合规文化建设，真正发挥内部规章制度“（）”的作用。
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要充分认识案件防控工作的（），坚持把防控案件风险放在更加重要的位置，以强化内控管理为抓手，切实履行案防主体责任，恪尽职守，守土有责，常抓不懈，坚决遏制大要案的发生。
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按照《中国银监会关于进一步促进村镇银行健康发展的指导意见》规定，村镇银行主发起行应承诺牵头组织村镇银行重大风险处置，为村镇银行提供持续的流动性支持。正确（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对办理重要业务的客户实行交叉回访。（)
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依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》，各级监管部门和农村中小金融机构要进一步提高风险防范和合规意识，充分认识票据业务“__”的特性。正确（）
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按照《中国银监会办公厅关于信用卡套现活跃风险提示的通知》规定，某银行为防范信用卡套现风险采取了下列措施，其中不符合规定的是＿＿＿。正确（）
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》中，加大内部规章的执行力度，重要的是紧盯（）
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《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的“三道防线”中第一道防线是（）
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按照《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，大要案及重大风险事件主要集中在票据、同业投资等业务领域和授权审批、柜台操作等业务环节管理和基层员工、关键岗位等重要人员行为失范（）
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《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的“三道防线”分别为（）
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按照《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，对资金源于银行体系的各类交叉金融业务，按照实质重于形式的原则纳入全面风险管理（）
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按照《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》规定，银行业金融机构应明确各类风险事件报告和的标准化处理流程及职责分工（）
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按照《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业诚信建设的通知》的规定，下列符合诚信建设要求的是（）
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《中国银监会办公厅关于进一步规范银行代理保险业务管理的通知》规定，要规范销售行为，严禁（）行为
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根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》规定，银行业金融机构要根据“穿透原则”，对具有信贷性质的非传统业务和新兴业务减少计提拨备，并加强国别风险拨备管理（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应将风险事件防控工作纳入绩效考评，切实发挥绩效考评的导向和约束作用，对于涉事机构自查发现、主动报告、积极处置和发生风险事件隐瞒不报的，要从严从重处罚（）
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