行为人为获取集资款而夸大回报集资的条件,而且集资后因经营管理不善造成亏损无力偿还集资款的,构成集资诈骗罪。()
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对于使用诈骗方法非法集资的,如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”( )。 Ⅰ.集资后用于生产经营活动 Ⅱ.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。 Ⅲ.携带集资款逃匿的。 Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的。 Ⅴ.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。
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陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获取近500万元人民币,其害怕被有关机关调查,遂找到王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。
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某人被银行辞退,离职后佯装仍在银行上班,自称能弄到银行内部高利息集资指标,很多人信以为真,他获取大量资金后携款潜逃。该行为构成()。
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甲谎称得到市政府领导的支持建设某经济开发区向社会公众集资,并许诺向集资者到期支付超过银行同期最高浮动利率2倍以上的回报率,甲获得集资款1000万元后携款潜逃,对于甲的行为定性错误的是()。
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非法集资活动以承诺高额回报、编造虚假项目、利用亲情友情诱骗等手段。
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集资是一种民间金融互助行为,我国单位集资或者大额集资需经中国银监会批准。
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对不属于传销,而属于非法集资、集资诈骗等行为的,通报公安部门。
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集资诈骗罪区分于非法集资等行为的特征是( )。
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是( )。
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某些培训机构以借资的名义,让学生家长注资,承诺高利息的回报和免除学生的学费等手段,从学生家长手中集资约亿元,之后老板携款失踪。其行为构成( )。
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集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是()。
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某人被银行辞退,离职后佯装仍在银行上班,自称能弄到银行内部高利息集资指标,很多人信以为真,他获取大量资金后携款潜逃。该行为涉嫌构成()。
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非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
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集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已发还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,适当扣除。
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非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?()
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非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。
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非法集资的合同是否有效,投资回报能否得到支持?
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非法集资的常用手段主要包括承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势和利用亲情诱骗(类似传销)等等。()
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乡政府根据本县政府发布的《关于集资修建村级小学的决定》,向村民李某等人集资。李某等人不服乡政府的收集资款行为,欲寻求救济。
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非法集资人为个人的,由其登记地处置非法集资牵头部门门组织调查认定。()
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某县为了解决长期存在的电力供应不足问题,决定在水力资源相当丰富的南部某地建一个小型水电站。面对所需经费不足问题,县里决定实行集资。可各部门都不愿出钱,又不便硬性摊派。最后县政府研究决定给予集资户以优厚条件:所集资金全部受保值储蓄待遇,五年内县财政分批将所有资金连带利息付给集资户,而且电站建成后优先向集资单位供应电力。决定公布后,很多单位和个人纷纷要求集资,使电站在规定时间内顺利落成发电,解决了全县电力供应不足的问题,促进了工业、农业的发展。
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非法集资者会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本或者给付回报()
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《防范和处置非法集资条例》所称(),是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称(),是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
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