出现（）情形，开户银行应当依照中国人民银行的规定，予以警告或者罚款。
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凡在银行和其他金融机构开立账户的开户单位，必须依照现金管理条例的规定收支和使用现金，接受（）的监督。
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开户单位有下列情形之一的，开户银行应当依照中国人民银行的规定，责令其停止违法活动，并可根据情节轻重处以罚款：（）
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依照民事诉讼法的规定，有下列情形之一的，人民法院应当裁定中止执行（）
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税务机关在法定情形下，依照法定程序可以采取以下税收保全措施：（一）书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构（）纳税人的金额相当于应纳税款的存款。（二）（）、（）纳税人的价值相当于应纳税款的（）、（）或者（）。
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存款人出现下列（）情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。
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开户单位有下列情形之一的，依照中国人民银行的规定，一律处以罚款（）。
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按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。
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存款人出现被注销、吊销营业执照等主体资格终止的情形时，应于3个工作日内向开户银行提出销户申请。（）
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对于开户单位超出规定范围、限额使用现金的行为，开户银行应当依照中国人民银行的规定（）。
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根据支付结算法律制度的规定，下列情形中属于存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的情形有（）。
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银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）
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对于存款人未参加年检，存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销其银行结算账户。
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依照刑事诉讼法的规定，出现下列（）情形中的任何一种应当制作接受刑事案件登记表。
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依照《中资商业银行专营机构监管指引》规定，专营机构及其分支机构出现__情形之一的，应由银监会或派出机构依据相关法律、行政法规和规章采取相应的监管措施。正确（）
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在银行业金融机构开立账户的__，必须依照《现金管理暂行条例》的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督（）
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开户银行依照现金管理条例和银监局的规定，负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理。()
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企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。（）
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发[2017]117号)规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（)。
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机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位在银行开立账户，必须依照有关规定使用现金，接受开户银行的监督。（）此题为判断题(对，错)。
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开户时应严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户。下列选项中银行有权拒绝开户的情形有（）
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《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，企业异常开户情形包括但不限于（)。
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《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定，本行各级开户机构应当加强对同业存放账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系金融机构进行核实，并报总行运营管理部（如核实发现涉及洗钱行为的报总行合规管理部），总行相关部门在2个工作日内向人民银行当地分支机构报告（）
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企业存在以下哪些异常开户情形的，开户银行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限等措施（）
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根据《商业银行并购贷款风险管理指引》的规定，当并购双方出现__情形时，商业银行应当在借款合同中约定约定本机构可采取的风险控制措施（）
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