以下关于分行反洗钱领导小组职责，正确的是（）

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• 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。

  A . 年度反洗钱工作计划 B . 年度反洗钱工作报告 C . 年度工作报表 D . 典型案例分析报告

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• 公司建立反洗钱领导小组的职责（）

  A . 负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。 B . 负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。 C . 发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。 D . 负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

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• Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

  A . 总行反洗钱工作办公室 B . 总行 C . 总行内控合规部 D . 总行办公室

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• 各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

  A . A、月、月、10 B . B、季、月、20 C . C、月、季、20 D . D、季、季、10

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• 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）

  A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； C . 按照规定向各商业银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。

  A . A.根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B . B.组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C . C.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 D . D.督促反洗钱内部控制制度有效实施

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• Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

  A . 半小时 B . 一小时 C . 两小时 D . 三小时

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• 某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有（）

  A . 二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难 B . 职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作 C . 要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门 D . 要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门

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• 交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。

  A . A、3个 B . B、4个 C . C、5个 D . D、6个

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• 在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。

  A . A、反洗钱监测小组 B . B、反洗钱检查小组 C . C、反洗钱操作小组 D . D、反洗钱工作小组

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• 一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

  A . A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程 B . B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策 C . C、负责有关信息的查询与反馈工作 D . D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

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• 根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。

  A . 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作 B . 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 C . 国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况 D . 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

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• 各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

  A . A、月、月、10 B . B、季、季、20 C . C、月、月、20 D . D、季、季、10

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• 反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

  A . A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作 B . B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务 C . C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务 D . D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

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• 以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。

  A . 协调、解决反洗钱工作中的疑难问题 B . 审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法 C . 关注公安部门通报 D . 对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行

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• 反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些（）

  A . 明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标，制定反洗钱工作规划，组织对接、传导监管意见 B . 拟定全省农信系统反洗钱办法、规程，经理事会议定后组织实施，并定期向理事会报告工作 C . 拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案，经理事会议定后组织实施；确定反洗钱办公室人员构成及职责分工 D . 其他认为有必要的反洗钱工作事项

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• 下列关于反洗钱领导小组的说法错误的是（选A错误，试试选B）（）

  A．反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门 B．只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门 C．反洗钱领导小组的职责应明确 D．反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作

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• 反洗钱工作分级评价连续两年为（）级，总行反洗钱工作领导小组办公室主任约谈分行反洗钱工作领导小组组长，分行应在约谈后10个工作日内，向总行反洗钱工作领导小组办公室提交书面整改报告

  A．级 B．级 C．级 D．级

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• 公司反洗钱领导小组是全公司反洗钱工作的领导和管理机构，主要履行以下职责（）

  A．审议、决定公司反洗钱工作决策和重大事项 B．决定公司反洗钱工作组织体系的建设 C．安排部署公司反洗钱工作 D．审议通过公司反洗钱规章制度；监督、检查和评价公司反洗钱职责履行情况 E．研究解决公司反洗钱工作中的重要问题

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• 以下属于反洗钱工作领导小组职责的是（）

  A．审议小组会成员部门等变更调整情况 B．审议、审阅洗钱风险管理重要事项 C．确立全行洗钱风险管理文化建设目标 D．负责审议反洗钱年度工作规划及总结

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• 二级分行（含）以下分支机构无需设立相应的反洗钱工作领导机构。（）

  是 否

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• 前海分行和各一级支行应设立反洗钱领导小组，以文件明确反洗钱领导小组工作职责和成员名单。反洗钱领导小组组长、副组长分别由行长、分管反洗钱工作的副行长担任，成员部门包括相关（）。

  A．结算管理 B．信贷业务 C．对公业务 D．机构业务和个人业务部

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• 高风险客户由分行反洗钱管理岗审核后提交分行反洗钱领导小组或者分行分管行领导审批后流程结束。（）

  是 否

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