调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
相似题目
-
调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。
-
在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。
-
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
-
实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
-
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）
-
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
-
反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
-
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
-
实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
-
反洗钱现场调查时，调查人员在收到被询问人提供的书面材料后，应当在（）写明收到的日期并签名（）
-
反洗钱现场调查询问时，询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正，并按要求在修改处（）
-
调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
-
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
-
调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
-
在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
-
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
-
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
-
调查组实施反洗钱调查，可以采取（）或者（）的方式。
-
按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
-
按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。此题为判断题(对，错)。
-
出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查（）1.人民银行进行书面调查2.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人3.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件4.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的5.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
-
调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。此题为判断题(对，错)。
-
在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以（)书面形式向有管辖权的侦查机关报案。
-
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时，调查组应当出示（)。
推荐题目
- 除氧器水位实际为2500毫米水柱，在水位上升时示值为2510毫米水柱，而下降时指示值为2490毫米水柱，求该表的变差。
- 职能制结构，强调（）。
- 社会保险经办机构应当建立健全业务、财务、安全和风险管理制度。
- 糖衣
- 以下哪种拍摄方式观众的现场参与感最强（）
- 水准仪测量过程中使用微动螺旋时，应先旋紧（）。
- CT平扫心室水平见降主动脉右侧脊柱前软组织块影，内含气体，口服对比剂后可见对比剂充盈，腔内可见食管。诊断为()
- 夸美纽斯为6－12岁的儿童设计的学校是（）
- 我国实行中央和地方分税制。（）此题为判断题(对，错)。
- 虽然追随战略不冒风险，但是也存在明显缺陷。研究表明，市场份额处于第二、第三和以后位次的公司与第一位的公司在________方面有较大的差距。