什么叫做大额支付交易？

相似题目

• 大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。

  A . 用途 B . 金额 C . 频率 D . 流向

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。

  A . A、2006年11月14日 B . B、2006年12月1日 C . C、2007年1月1日 D . D、2007年3月1日

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• 下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。

  A . 法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D . 金额50万元以上所有交易

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• 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

  A . 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转； D . 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

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• 按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

  A . A、集中转入，集中转出 B . B、集中转入，分散转出 C . C、分散转入，集中转出 D . D、分散转入，分散转出

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• 下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。

  A . 一次性提款50000元 B . 法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易 C . 金额20万以上的单笔现金支付 D . 个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

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• 下列支付交易属于大额支付交易的有（）

  A . A、个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取 B . B、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 C . C、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 D . D、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

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• 大额支付交易，是指（）金额以上的人民币支付交易。

  A . A、限定 B . B、法定 C . C、规定 D . D、可定

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• 下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。

  A . 单笔提取现金5万元 B . 单位之间单笔转账支付金额达200万元 C . 单位之间单笔转账支付金额达5万元 D . 单笔存入现金20万元E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

  A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

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• 大额支付系统的贷记往账在对账后，发现发送失败，在主机已记账的情况下，不能用什么交易进行抹账？（）

  A . A、使用“当日冲销”交易 B . B、使用“内部账借贷”交易 C . C、使用“往账手工冲销处理”交易 D . D、使用“往账手工重发处理”交易

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• 对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。

  A . 严密监控 B . 重点关注 C . 上报处理 D . 特别监控

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• 根据人民银行相关规定，大额和可疑支付交易报告的主体是什么单位？

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• 某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438万元，是否申报大额交易？为什么？

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• 按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

  A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

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• “人民币大额支付交易报告业务”要求对信息的处理应在（）完成，防止出现大额支付交易漏报的情况。

  A . A.一周以内 B . B.两工作日以内 C . C.当日以内 D . D.一小时以内

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• 下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。

  A . A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . B、金额10万元以上的单笔现金收付 C . C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转 D . D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 E . E、金额20万元以上的单笔现金收付

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• 可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

  A . A.集中转入，集中转出 B . B.集中转入，分散转出 C . C.分散转入，集中转出 D . D.分散转入，分散转出

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• 大额支付系统的贷记往账在对账后，发现发送失败，在主机已记账的情况下，该用什么交易进行抹账（）？

  A . A、使用“当日冲销”交易 B . B、使用“内部账借贷”交易 C . C、使用“往账手工冲销处理”交易 D . D、使用“往账手工重发处理”交易

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• 列支付交易属于大额支付交易（）。

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

  A . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

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• 下列支付交易属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易的是（)。

  A．A.金额1万元以上的现金缴存和现金支取 B．B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．C.法人银行结算账户之间单笔人民币100万元以上的款项划转 D．D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

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• 对公外汇活期存款账户大额支付比照人民币单位结算账户大额支付交易热线验证标准执行（）

  是 否

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