下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。

相似题目

• 下列选项中，关于境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及证明材料在银行办理的表述中，错误的是（）。

  A . 法律、会计、咨询和公共关系服务收入需要付款证明、协议或合同 B . 遗产继承收入需要遗产继承法律文书或公证书 C . 境外投资收益需要境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明 D . 捐赠只需要捐赠协议或合同

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• 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，对有疑问的，可以采取措施识别或者重新识别客户身份：其中一项措施是：要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等。

  A . 清晰 B . 完整 C . 防伪标记是否真实

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• 客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。

  A . A．姓名 B . B．号码 C . C．姓名和号码 D . D．姓名和地址

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• 客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并（）客户有效实名证件的复印件或影印件。

  A . 交还 B . 留存 C . 销毁

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• 金融机构在办理以下服务时，应当核对客户的有效身份证件的是（）。

  A . 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上的 B . 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美圆以上的现金存取业务 C . 在客户申请解除保险合同，退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上 D . 对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上 B . B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上 C . C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上 D . D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

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• 下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

  A . 单笔5万元以上取现 B . 单笔5万元以上存现 C . 单笔1万元美元以上存现 D . 单笔1万元美元以上取现 E . 单笔5万元以上转账

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• 在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

  A . 一百美元 B . 一千美元。 C . 一万美元。 D . 五万美元。

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• 客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应采取（）方式对有效实名证件进行核对。

  A . 查看证件所记载的信息是否清晰、完整 B . 鉴别证件的防伪标记是否真实 C . 证件是否在有效期内证 D . 件性别、照片是否与客户本人一致

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• 金融机构在提供以下（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、与客户建立业务关系 B . B、向他行汇款20000元人民币 C . C、将1500元美金兑换成人民币 D . D、支取150000元人民币现金

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• 营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对（）信息。

  A . 身份证所记载信息是否清晰、完整 B . 证件是否在有效期内 C . 性别.照片是否与本人一致 D . 申请资料的身份信息与身份证件是否一致等

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、第一次 B . B、一次性 C . C、常规性 D . D、普通

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• 按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A . 一百美元 B . 一千美元 C . 一万美元 D . 五万美元

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• 识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列（）措施。

  A . A、向公安、工商行政管理部门核实 B . B、实地查访 C . C、回访客户 D . D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

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• 客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、现金汇款 B . B、现钞兑换 C . C、票据兑付 D . D、信用卡结算

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• 客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

  A . A、客户申请开立账户 B . B、客户申请保管箱业务 C . C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款 D . D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付 E . F、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

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• 开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。

  A . 我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。 B . 客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。 C . 我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。 D . 我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。

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• 办理开户业务时，柜员不仅要按要求核查客户提供的有效身份证件，还要核对开户申请人与有效证件照片是否为同一人.

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . 正确 B . 错误

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• 符合以下情形的，应按要求识别客户身份，在相关业务系统中登记客户基本身份信息，核对客户提供的有效身份证件，并留存身份证明文件复印件或影印件（）

  A．为客户开立账户（本外币个人结算账户和单位结算账户） B．为客户提供保管箱业务 C．基金、保险销售业务 D．为不在本行开立账户的客户提供交易金额单笔人民币1000元以上或者外币等值100美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 此题为多项选择题。

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• 客户申请解除保险合同时，如退还的保险费达到客户身份识别标准的，应当要求（）出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对其的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认其身份

  A．投保人 B．被保险人 C．退保申请人 D．既包括客户已缴纳的保险费，又包括客户应缴纳但实际尚未缴纳的保险费

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