金融情报机构的分析包括（）

相似题目

• 金融情报机构分析信息的最基本目的是（）

  A . A.发现资金的总体流向和趋势 B . B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法 C . C.发现犯罪线索 D . D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

  查看最佳答案

• 金融情报机构的权利包括（）

  A . A.获取情报 B . B.调查权 C . C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D . D.情报合作与交流权 E . E.拒绝提供情报和签约权

  查看最佳答案

• 金融情报机构的非核心功能包括（）

  A . 合规监管 B . 实施行政强制性措施 C . 培训报告机构人员 D . 研究前沿问题 E . 教育公众

  查看最佳答案

• 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）

  A . A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作 B . B.在资格平等的前提下与国内机构的合作 C . C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作 D . D.协助合作机构人员进行国际情报交流 E . E.不同机构工作人员之间的交流和互派

  查看最佳答案

• 金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）

  A . A.合作机构的人员直接登录数据库检索 B . B.金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告 C . C.专业人员互派 D . D.协助合作机构人员进行国际情报交流 E . E.与国内机构合作

  查看最佳答案

• 明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）

  A . 埃格蒙特集团 B . 世界银行 C . 金融行动特别工作组 D . 国际货币基金组织

  查看最佳答案

• 下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）

  A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D . 参与反洗钱国际合作

  查看最佳答案

• 金融情报机构的核心功能包括（）

  A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D . 培训报告机构人员 E . 对报告机构进行合规监管

  查看最佳答案

• 金融情报机构的义务包括（）

  A . A.保密 B . B.为执法和监管部门提供情报和技术支持 C . C.金融情报机构的信息反馈 D . D.向国家提交年度报告

  查看最佳答案

• 金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。

  A . 中国人民银行反洗钱局； B . 中国人民银行调查统计司； C . 中国人民银行支付结算司； D . 中国反洗钱监测分析中心。

  查看最佳答案

• 金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（）

  A . A.具有效率优势 B . B.具有系统性 C . C.具有主动性 D . D.兼顾私权保护 E . E.参与国际反洗钱合作的必然性

  查看最佳答案

• 我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。

  A . A、中国人民银行反洗钱局 B . B、中国人民银行调查统计司 C . C、中国人民银行支付结算司 D . D、中国反洗钱监测分析中心

  查看最佳答案

• 金融情报机构的工作原则包括（）

  A . 广泛合作原则 B . 职责明确原则 C . 独立地位原则 D . 依法行政原则 E . 平等互惠原则

  查看最佳答案

• 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 简述金融情报机构的类型。

  查看最佳答案

• 金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用？（）

  A . A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持 B . B.为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型 C . C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础 D . D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索 E . E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考

  查看最佳答案

• 简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。

  查看最佳答案

• 下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）

  A . 行政型 B . 执法型 C . 司法型或诉讼型 D . 混合型

  查看最佳答案

• 按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）

  A . A.可疑交易报告 B . B.恐怖主义融资交易报告 C . C.大额交易报告 D . D.反洗钱内控制度报告 E . E.反洗钱工作自查报告

  查看最佳答案

• 简述金融情报机构独立性的含义。

  查看最佳答案

• 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 单选：负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为以下哪一机构的成员？（）

  A．埃格蒙特集团 B．沃尔夫斯堡集团 C．金融行动特别工作组 D．巴塞尔委员会

  查看最佳答案