《反有组织犯罪法》于()通过。
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有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力,以支持该组织的活动是“黑社会性质的组织”的特征之一。()
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《预防未成年人犯罪法》于什么时间、由哪次会议通过,什么时间开始施行?
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反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()
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《反洗钱法》所称(),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是促进合作,以便于更有效预防和打击跨国有组织犯罪。
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反有组织犯罪工作应当坚持总体国家安全观,综合运用()等手段,建立健全反有组织犯罪工作机制和有组织犯罪预防治理体系。
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《反洗钱法》所称的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为.()
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境外的黑社会组织到中华人民共和国境内发展组织成员、实施犯罪的,适用《中华人民共和国反有组织犯罪法》。()
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洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
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《反有组织犯罪法》“法律责任”章主要规定了:有组织犯罪违法人员、电信、互联网、金融等重点行业领域义务机构的()和刑事责任。
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规定“执法、司法部门,电信、互联网、金融等重点行业领域预防和治理职责,以及对有组织犯罪分子的处理”内容的是《反有组织犯罪法》()一章。
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境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的,不受《反有组织犯罪法》约束。()
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利用网络实施的犯罪,符合《中华人民共和国反有组织犯罪法》关于有组织犯罪情形的,应当认定为有组织犯罪。()
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根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》规定,金融机构未按规定协助采取紧急支付、临时冻结措施,拒不改正的,由处()罚款。
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反有组织犯罪工作应当()。
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新闻、广播、电视、文化、互联网信息服务等单位,应当有针对性地面向社会开展反有组织犯罪宣传教育。()
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在组织的形成.发展过程中通过以下方式获取经济利益的,应当认定为“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益”()
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黑社会性质组织通过多次有组织地实施违法犯罪活动,对..等非法行业形成非法控制或重大影响的,同样符合非法控制特征的要求()
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根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十六条,涉案财产符合下列()情形之一的,应当依法予以追缴、没收。
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有关部门应当动员、依靠(),共同开展反有组织犯罪工作。
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国家依法对协助、配合反有组织犯罪工作的单位和个人给予保护。()
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违反规定在反有组织犯罪工作过程中知悉的秘密的,依法追究法律责任。()