《关于大额现金支付管理的通知》中规定对一日一次性从储蓄帐户提取现金（）的，取款人需提前一天电话预约。

相似题目

• 要严格大额现金业务的预约、登记和备案制度。对一日一次性从个人账户（含银行卡户）提取现金（），必须提前一天预约。

  A . 5万元（不含1万元）以上的 B . 10万元（含10万元）以上的 C . 15万元（含15万元）以上的 D . 20万元（含20万元）以上的

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• 按《关于对部分人民币大额现金支付业务转授权的通知》以下哪些超过50万元人民币以上的取现业务无须分行审批？（）

  A . 还私人借款、分红、股权转让、退保证金； B . 拆迁补偿、辞退补偿金、赔偿金、慰问金； C . 二手楼资金监管转款、公司清算、信托产品赎回、返租款； D . 对超出转授权范围外非标准化现金业务、年度大额提现额度申请。

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• 加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。

  A . A、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 B . B、《金融机构反洗钱规定》 C . C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D . D、《中华人民共和国反洗钱法》

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• 对一日一次性超过5万元以上的现金支付或一日一次，数次累计超过5万元以上的现金支付，储蓄营业网点要按月向中国银行业监督管理委员会当地分支机构备案。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 大额提现规定对一次性提取现金20万元（含）以上，应请取款人必须提前2天以电话等方式预约，以便信用社准备现金。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据大额现金支付管理规定，单笔现金支付金额人民币300万元，需由（）进行审批。

  A . A、专职复核员 B . B、营业经理 C . C、支行分管副行长或营运部负责人 D . D、支行行长

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• 大额支付核实管理办法规定，以下金额的单位单笔支付业务（含现金）应纳入大额核实范围（）

  A . 人民币、港币100万元（含）以上 B . 美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万（含）以上 C . 欧元、英镑10万（含）以上 D . 日元1500万元（含）以上 E . 人民币、港币50万元（含）以上

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• 一日一次性超过（）元以上的现金支付或一日数次累计超过（）元以上的现金支付，储蓄机构内部要逐笔登记。（）

  A . A、3万5万 B . B、5万5万 C . C、3万5万 D . D、5万10万

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• 中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）

  A . A:个人提取3万元以上的 B . B:个人提取5万元以上的 C . C:单位提取20万元以上的 D . D:单位提取50万元以上的

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• 加强居民个人储蓄账户大额现金支付管理规定对于居民个人一次性支取或一日数次支取累计超过（）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

  A . A、30万元 B . B、50万元 C . C、80万元 D . D、100万元

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• 大额支付核实管理办法规定，对大额支付核实的方式主要包括（）核实

  A . 事后 B . 电话 C . 上门 D . 当面 E . 事前

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• 一日一次性超过（）元以上的现金支付或一日一次数次累计超过（）元以上的现金支付，储蓄机构内部要逐笔登记。

  A . A.3万 B . B.5万 C . C.6万 D . D.8万

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• 对一日一次性提取现金（）的，柜员必须要求取款人提供有效身份证件，并经有关负责人审核后予以支付。

  A . A、1万元（不含）以上 B . B、5万元（含）以上 C . C、5万元（不含）以上 D . D、20万元（含）以上

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• 对客户一日一次性支取人民币（）万元（含）以上的，取款人至少提前一天以电话等方式预约，同时，柜员须填写大额现金预约登记薄。

  A . A.5 B . B.10 C . C.15 D . D.20

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• 一日一次性超过（）元以上的现金支付或一日一次数次累计超过（B）元以上的现金支付，储蓄机构内部要逐笔登记。

  A . A、3万 B . B、5万 C . C、6万 D . D、8万

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• 个人支取现金时，对一日一次性提取人民币现金（）万元（不含）以上的，柜台人员应请（）提供本人有效身份证件，核查身份信息无误后予以支付。

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• 中国人民银行大额现金支付管理规定（）

  A . 储户个人一次性支取50万元（含50万元）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含50万元）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。 B . 对于单位付给个人小额劳务报酬等，如附有完税证明，开户银行可以为其办理转入个人储蓄账户的业务，否则，不予办理。 C . 企业单位可以使用现金银行汇票，银行可以为企业单位签发和解付现金银行汇票。 D . 同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张（含两张）以上的现金银行汇票。 E . 如果签发的每张现金汇票的金额超过30万元，须经开户银行上级行批准报人民银行当地分支机构备案。

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• 《关于大额现金支付管理的通知》中规定对一日一次性从储蓄账户提取现金（）的，取款人需提前一天电话预约。

  A . A、5万元或5万元以上 B . B、20万元或20万元以上 C . C、10万元或10万元以上

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• 柜员付款时应核对收款人名称，询问并核对取款金额，当面付清，一笔一清。大额现金支付必须经（）复核，按人民银行现金管理规定进行登记报备。

  A . “99999钱箱”柜员 B . 现场管理人员 C . 管库员 D . 业务经办

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• 对于居民个人一次性支取（）（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含50万元）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。

  A . 20万元； B . 50万元； C . 10万元； D . 5万元

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• 我国金融监管部门规定，一日一次性从储蓄账户提取现金（）万元以上的，银行工作人员应提请取款人提供有效身份证明，并经储蓄机构负责人核实后予以支付。

  A . 5 B . 10 C . 15 D . 20

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• 我国金融监管部门规定，一日一次性从储蓄账户提取现金（）万元以上的，银行工作人员应提请取款人提供有效身份证明，并经储蓄机构负责人核实后予以支付

  A．5 B．10 C．15 D．20

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• 金融机构应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。

  A.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《中华人民共和国反洗钱法》

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• 根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对大额网上支付、转账等交易,应通过__、__等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息（）

  A．书面确认 B．电子邮件 C．电话确认 D．交易验证码

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