参与者有下列行为的(),应当报中国人民银行或者其分支机构同意后实施
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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查()。
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人民警察在办理治安案件过程中,遇有下列()情形之一的,应当回避;违反治安管理行为人、被侵害人或者其法定代理人也有权要求他们回避。
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人民警察在办理治安案件过程中,遇有下列()情形的,应当回避;违反治安管理行为人、被侵害人或者其法定代理人也有权要求他们回避。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下()相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施()。
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储蓄机构的设置,应当按照国家有关规定报中国人民银行或其分支机构批准,并申领()但国家法律行政法规另有规定的除外。
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期货公司或者其分支机构有下列()情形的,国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。[2012年9月真题]
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期货公司或者其分支机构有《中华人民共和国行政许可证》第七十条规定的情形或者下列()情形的,国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。
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金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
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金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()
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储蓄机构的设置,应当按照国家有关规定报中国人民银行或其分支机构批准,并申领(),但国家法律、行政法规另有规定的除外
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