为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。
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银行业金融机构要加强内部组织协调，形成（）的案防工作机制。
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银监会及其派出机构应当成立评价小组，负责银行业金融机构案防评价工作，评价小组成员为（）
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银监会及其派出机构对银行业金融机构年度案防工作开展情况进行评价，是指（）。
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银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价结果为（）级，表明银行业金融机构必须对其消费者权益保护工作缺陷进行全面修补。对此，监管机构除应当督促其加强整改之外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，对其进一步采取必要监管措施。
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银行业金融机构应当采取（）、（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。
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各银行业金融机构要围绕（）等方面内容开展2013年案防工作试评估。
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银行业金融机构应当釆取（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。
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《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）
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各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划，明确（），加强统筹协调。
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银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
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银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。
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银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级。
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银行业金融机构案防工作考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、（）、责任追究和整改情况等。
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银监会及其派出机构应当成立评价小组，负责银行业金融机构案防评价工作，评价小组牵头部门为（）。
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银行业金融机构应当建立（），对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。
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《银行业金融机构案防工作办法》规定：高级管理层应当明确（）及（）案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。
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各级监管机构要会同（）加强对案防工作的指导、检查，督促银行业金融机构落实各项安防要求。
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按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当加强对（）的突击检查。
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各银行业金融机构要改进工作作风，加强调查研究，针对案防工作（）问题组织开展调研，推动案防工作。
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银行业金融机构对其年度案防工作整体开展情况进行评估是指（）
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根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当明确负责合规管理工作的部门（以下简称合规部门）为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。合规部门对合规总监负责，其案防方面的具体职责包括：（）
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根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行金融机构应当制定符合本机构特点的案件风险__制度以及整改、后评价等专门制度（）
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运营管理部应当采取重点检查和随机抽查相结合的方式，对各分支机构的企业银行结算账户等情况开展现场检查（）
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（）是指银监会及其派出机构依据本办法对银行业金融机构年度案防工作开展情况进行评价
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