对于存有疑点的账户资料，如何进一步核查账户资料的真实性（）
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反洗钱调查中需要进一步核查的，调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。（）
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对于身份信息核查异常中使用第二代身份证开户的，需进行身份证阅读器校验无误，核实银行端是否已确认投资者办理了三方存管签约手续，并比对投资者证券账户、资金账户开户资料中的姓名、身份证号是否一致。
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对于以下（）账户的开户，各行更应提高警惕，重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。
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根据汇发[2016]7号《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》，A类企业货物贸易外汇收入可不进入出口收入待核查账户，可直接进入经常项目外汇账户或结汇。
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异地开立单位用户结算账户的，银行除根据不同账户类型核对规定的资料外，还包括哪些方面的核查。
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对于额度较大的无密码非实名账户的实名制变更及非实名账户的挂失，各行可采用上门核查或核对开户资料等方式核实确认账户与客户的关系。
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个人人民币存量账户身份核查工作结束后，我行将中止为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务，并妥善保存相应的账户处理记录和资料。
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对于公司开展的客户资料真实性核查，销售人员应主动协助公司对名下的失效、永久失效保单的（）进行更改。
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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。（）
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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
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单位结算账户开户，（）部门主要对开户资料的真实性负责。
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证券账户存在下列情形中的（），证券公司有权对该证券账户予以注销或限制使用。 Ⅰ.开户资料不真实 Ⅱ.自然人账户没有姓名 Ⅲ.违规使用他人身份资料开户 Ⅳ.违规使用他人的证券账户
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《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
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在核查企业验资报告真实性时，如有疑问应进一步取得的资料是（）。
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在待核查账户处理的后续处理中，以下不属于直接结汇所生成的资料的是（）
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下列哪些资金误入待核查账户，企业无需提交任何资料，金融机构直接为其办理从待核账户结汇或划出手续（）。
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网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时，应如何正确选择联网核查业务种类（）。
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目前支行对新开的对公账户，必须双人上门核查，确保“真人、真事、真资料”（）
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网点T日发生的核准类及核查类账户业务，应在T+1工作日上午（）点前完成易企通系统的资料（影像）报送，并同时填写账户资料交接清单，网点应按时完成影像录入及账户清单的报送，如超过2次以上未按时报送的，纳入考核
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各支行自2019年11月28日起， 通过易企通系统向人民银行报送核准类账户和核查类账户资料，其中核查类账户是指企业基本存款账户和企业临时存款账户（）
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下列哪些资金误入待核查账户，金融机构可不需企业提交任何资料，直接为其办理从待核账户结汇或划出手续（）
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根据汇发【2016】7号《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》，A类企业货物贸易外汇收入可不进入出口收入待核查账户，可直接进入经常项目外汇账户或结汇（）