农村合作金融机构可对未在本社(行)开立存款账户的客户办理承兑业务。()此题为判断题(对，错)。

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• 未在银行开立存款账户的个人持票人，可以选择任何一家银行机构提示付款。

  A . 正确 B . 错误

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• 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  A . 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上 B . 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上 C . 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上 D . 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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• 未在银行开立存款账户的银行汇票个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款。()

  A . 正确 B . 错误

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• 未在本营业机构开立单位银行结算账户的存款人开立单位定期存款账户时，需提交资料包括：（）

  A . 单位公函 B . 营业执照正本 C . 基本户开户许可证 D . 经办人有效身份证件

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• 支付机构申请在备付金主合作行开立备付金收付账户的，应当在前款所称开立备付金专用存款账户的必要性中，说明客户数量、服务领域、交易金额、结算周期等。

  A . 正确 B . 错误

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• 未在建行开立活期存款账户的客户办理单位定期人民币存款业务的操作程序依次是：()

  A . A、银行根据客户的申请为单位开立定期存款账户。 B . B、银行向客户出具“单位定期存款开户证实书”。 C . C、银行将支票、银行汇票资金存入定期存款账户。 D . D、客户携开户申请书、经过年检的营业执照正本(或副本)、加盖单位公章、财务专用章、个人名章（法定代表人或财务负责人）的预留印鉴、法定代表人授权书等材料，并持支票、银行汇票至银行结算柜台申请办理单位定期人民币存款业务。

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• 在汇兑业务处理中，汇入银行对未在本银行开立账户的收款人审查无误后，应以收款人姓名开立应解汇款及临时存款户，该账户（）

  A . 只付不收、付完清户、不计付利息 B . 只付不收、付完清户、清户结息 C . 可收可付、按季结息 D . 只收不付

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• 对未在我行开立结算账户的个人，通过我行对公网点办理汇款的最高限额是（）

  A . 10万 B . 50万 C . 20万 D . 100万

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• 未在我行开立结算账户的单位客户，从他行转入资金开立定期存款时，必须经会计经理授权。

  A . 正确 B . 错误

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• 单位存款人存入单位定期存款时，未在本营业机构开立单位银行结算账户的，应提交（）。

  A . 单位公函（代开户申请书） B . 营业执照正本 C . 开户许可证 D . 经办人有效身份证件

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• 农村合作金融机构可对未在本社（行）开立存款账户的客户办理承兑业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  A . 自然人 B . 法人 C . 受益人 D . 实际受益人

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• 未在本机构开立结算账户的单位开立单位定期存款应提交的资料包括（）。

  A . 《单位定期存款（通知存款）开户申请书》 B . 基本户开户许可证和机构信用代码证 C . 法人身份证件；法人授权他人办理的，除出具法人身份证件外，还要出具被授权人身份证件以其出具的授权书 D . 营业执照.税务登记证、组织机构代码证

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• 对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？

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• 对未在我行开立账户自然人客户办理单笔外币等值（）美元（含）以上现钞兑换业务出示核查并留存。

  A . 100 B . 500 C . 1000 D . 5000

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• 对于未在我行贷款发放营业机构开立基本存款存款帐户的贷款客户，我行应为客户开立（）存入贷款资金。

  A . 基本存款帐户 B . 一般存款帐户 C . 专用存款帐户 D . 临时存款帐户

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• 代理付款行可以受理未在本行开立存款账户的单位持票人直接提交的银行汇票。

  A . 正确 B . 错误

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• 对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。

  A . 通过联网核查系统核对客户有效身份证件。 B . 将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。 C . 留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。

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• 未在银行开立存款账户的个人银行汇票持票人，向选择的任何一家银行机构提示付款时（）。

  A . 应在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，并填明本人身份证名称、号码及发证机关 B . 本人身份证复印件留存备查 C . 以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款账户 D . 该账户只付不收，付完清户，不计付利息

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• 按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。

  A . 单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性 B . 单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性 C . 单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性 D . 单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性

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• 本币定期存款支取，若客户未在我行开立结算账户，则前台柜员根据存款证实书和支职凭证填写（)

  A．A.特种转账借方凭证 B．B.特种转账贷方凭证 C．C.特种转账凭证 D．D.内部转账凭证

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• 本币定期存款支取，若客户未在我行开立结算账户，则前台柜员根据存款证实书和支取凭证填写（）

  A．特种转账借方凭证 B．特种转账贷方凭证 C．特种转账凭证 D．内部转账凭证

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• 单位定期支取时若客户未在我行开立结算账户，则前台柜员根据存款证实书和支取凭证填写（），付款账号为应解汇款账户，收款账户为客户实际入账账号

  A．特种转账借方凭证 B．特种转账贷方凭证 C．电汇凭证 D．转账支票

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• 客户未在存款行开立活期结算账户的，定期存款账户的开户资料和印鉴卡应应夹保管，每年至少清理（）次

  A．4 B．3 C．2 D．1

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