支行()对存款人提交的销户资料与“久悬未取账户登记簿”的相关资料进行核对;无误后,填写“已转久悬未取账户支取审批清单”且加盖会计业务专用章及签署意见后,按流程报批。
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对于单位存款账户的销户处理,以下做法正确的有()
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开户银行对单位银行结算账户存款人的销户申请进行审查时,应按()等规章制度要求,结合存款人在人行账户管理系统所有开户情况的查询结果,对撤销申请资料的进行审查。
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各支行应将单位客户提供的销户解约资料及《上海黄金交易所销户确认单》传真至()
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存款人申请支取已转入营业外收入的款项时,应到原开户行申请办理,并按照单位银行结算账户销户的规定办理原账户的销户手续。存款人应提交的证明材料包括()
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()万元(含)以上的销户处理,取款人必须提供本人有效身份证件,经会计主管授权。
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关于受理客户提交的销户申请,销户处理不正确的是()
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3045转帐销户交易,适用于客户来柜台办理转账销户,将本息合计金额转入另一个存款帐户。包含本外币个人存款账户的销户、()的销户。
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收到存款人提交的基本存款账户开户许可证及相关证明文件(以下简称销户申请资料),柜员应对销户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。审查内容包括()。
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对公外汇存款账户销户前,若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户,则网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责。
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未被核准的存款人开户申请,开户银行在接到人民银行的销户通知书后()个工作日内做销户处理,并把开户资料退回开户申请人。
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客户变更账户性质,但需保留原账号的,应提供完整的销户及开户资料,在审核流程上比照销户及开户业务。()
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3060现金销户交易适用于客户来柜台办理账户的现金销户,包含本外币个人活期存款账户的销户、()、个人通知存款和定活两便等存款账户的销户。
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存款人账户销户应填制“撤销银行结算账户申请书”提交开户行,运营主管认真审查“销户申请书”上销户人的()与印鉴卡上的记录是否一致。审查无误,在“销户申请书”上加注意见,签章后,交柜员办理销户。
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因注册验资而开立的临时存款账户销户时,须客户提交撤销银行结算账户申请书、工商行政管理部门出具的验资失败证明、存入款项时的凭证和投资人身份证(如有代理人,还应提供代理人身份证及委托授权书)原件及复印件等销户资料,并对身份证件进行联网核查,资金可任意转出。
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存款人出具的销户时未交回各种重要空白票据及结算凭证的证明,应()保管。
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1041单户结息,输入要素中原因代码栏,选择01:单户结息。适用于存款账户和外币小币种帐户的销户,使用后账户状态变为()状态。
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对与久悬未取款项划转、支付有关的记账凭证,应按照运营档案管理要求保管。“久悬未取账户登记簿”、“不动户清单”(每季打印的)应()保管。
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对客户提交的销户申请资料需由初审部门双人审查。
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存款人久悬银行账户的,银行可以先为其办理银行结算账户的开立和变更业务,但需告知客户去相关银行办理久悬账户的销户。
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集团分公司账户的销户,必须先对集团分公司账户进行解约,然后按照“单位活期存款销户”的有关流程进行销户处理。()
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自发出通知30日后,对逾期未办理销户手续的存款人账户视同自愿销户,在()由支行运营经理将久悬未取账户逐一列明“久悬未取账户审批清单”,并签署意见及加盖会计业务专用章,办理报批手续。
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开户行按规定对存款人的销户资料审核,对已入“久悬未取款项”的存款人前来办理销户时,()对支票进行复审无误后,在支票右上角签章。
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核准类账户的正式销户日期必须与()系统的销户日期一致
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客户申请久悬账户销户时,提交的申请材料与正常账户销户应提交的资料相同,已注销企业应出具其合法拥有该账户支配权的证明文件。网点人员应严格审核资料的完整性、真实性和合法性()
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