提供虚假身份资料、背景调查资料等，不予办理通行证，并依法追究相关人员及单位的法律责任。
相似题目
-
假按揭中存在无正当理由不能提供身份证件等重要资料的原件或提供资料明显虚假或签名虚假或多处签名不一致的特征的，是（）特征。
-
申办通行证人员的背景调查由（）负责，背景调查资料报公安分局审核。
-
申请评价资质的机构隐瞒有关情况或者提供虚假资料申请评价资质的，环境保护部不予受理或者不予评价资质，并给予警告，申请机构（）内不得再次申请评价资质。
-
在个人住房二手楼贷款业务中，如具有以下特征：一是为所购房产交易中介的内部员工，或与售房人为直系亲属；二是无正当理由不能提供身份证件等重要资料的原件，或提供资料明显虚假；三是签名虚假或多处签名不一致。这属于（）的虚假按揭特征。
-
申办人员短期通行证，无背景调查资料的，（）
-
背景调查不符合民用航空主管部门规定的申办人员不予办理控制区通行证。
-
申办单位未提供申办车辆有效行驶证资料的，不予办理控制区车辆通行证。
-
申办人员短期通行证，无背景调查资料的，必须填写具有资质的全程陪同人员姓名。
-
境外人员办理通行证时，不需要提供背景调查材料。
-
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
-
无背景调查资料或背景调查不符合民用航空主管部门规定的，不予办理和变更人员长期通行证。
-
境外人员办理机场控制区通行证的，不需要提供背景调查材料。
-
客户经理进行授信调查时，要对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料（）进行认真核实。
-
办理报销、公积金等业务时，提供虚假发票或单据及明细等资料代签，属于（）问题。
-
无背景调查材料或背景调查不符合民用航空要求规定的，不予办理通行证。
-
在授信调查环节，对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的（）进行认真核实。
-
客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应（）？
-
无背景调查资料或背景调查不符合民用航空主管部门规定的，不予办理和变更人员长期通行证此题为判断题(对，错)。
-
客户不配合留存客户身份识别或提供虚假身份信息资料的,银行可以拒绝为其办理外汇业务（）
-
根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
-
对不能提供商品交易合同等商品交易资料、提供过期失效或虚假商品合同的承兑申请人，禁止办理银行承兑汇票（）
-
电子银行承兑汇票申请办理贴现时，在确保贸易背景真实的情况下，可不提供合同、发票等资料。()
-
《条例》第三十六条规定金融机构与被调查事件有关的单位和个人不配合调查，拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的，由处置非法集资牵头部门责令改正，给予警告，处？()万元以上()万元以下的罚款（）
-
企业以隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料申请安全使用许可证的，发证机关不予受理或不予颁发安全使用许可证并给予警告，则该企业在()内不得再次申请安全使用许可证。企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全使用许可证的，自发证机关撤销其安全使用许可证之日起()内，该企业不得再次申请安全使用许可证。