账户行及代理行资料管理。由SWIFT操作员留存、保管。主要内容包括().
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在企业网银柜面注册系统上线运行后,资料保管中,()由银行作为传票附件留存。
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证券营业部必须对要求留存的客户开户资料一并归档,按资金账号进行排序,妥善保管,要配备专库并由专人管理。()
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个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。()
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办理预约开立境外银行账户业务,经办人员登记预约开立境外银行账户业务登记簿/统计表,并将业务申请书、账户申请资料的复印件进行编号,专夹保管,留存()年备查。
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户主本人为出国人员且挂失账户合计金额低于()的,可由委托代理人持挂失户主和代理人的有效身份证件、有权机构出具的出国证明、挂失申请书(客户留存联)办理
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进口代收业务档案管理。由进口业务经办员留存、保管。主要包括().
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票据交换或事后监督需要事后监督中心等需要留存辖内营业机构预留印鉴卡片的,可先将开户行随账户资料保管的预留卡片()上收集中保管。
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开户网点留存的开户资料复印件应随开立银行结算账户申请书一并作为重要会计档案保管,保管期限为银行结算账户撤销后10年。
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会计档案管理人员应将查阅的公函、介绍信及《档案查阅申请书》等资料专夹保管,妥善留存,按期装订备查。()
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留存的单位结算账户开户资料()等专夹保管。
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资料保管中,()由银行作为传票附件留存。
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经国家税务总局公开招标,税务代保管资金账户银行代理项目由()中标。
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本行的每月明细对账单留存联、余额对账单回执及打印的“账户余额对账单-发出、收回登记簿”应专夹保管,年末装订,随会计资料归档保管,保存期限为()。
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开立B股证券账户后,经办人员需留存()等开户资料文件,由档案管理员复核并归档留存。
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江苏银行承贷金额较大的牵头银团项目,必须由总行担当牵头行,相关分行应配合做好参加行及代理行的工作。
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外汇账户开户基本资料管理。由外汇会计经办员负责留存、保管。主要包括().
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个人结算户、卡业务申请资料至少每半年集中()次由信用社账户管理员保管
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对久悬账户清理,各级有权人在审批完后应留存相应的审批资料复印件,专夹()保管。在进行支取审批时,应及时在相应的转入审批资料复印件中进行记载,避免重复审批。
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外汇账户开户基本资料管理。由()负责留存、保管
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证券公司代理开立证券账户,应当妥善保管相关开户资料,保管期限不少于( )年。
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批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》(如需)、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”
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办理单位资信证明时,委托人应出具法人身份证件复印件(若开户资料已留存,则根据账户留存影像进行核对)、委托代理人身份证件原件。()
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经办柜员完成账户开立后在三份印鉴卡上填写账号,一份印鉴卡交存款人并与存款人办理签收手续;营业部经理和账户专管员同时在留存银行的两份印鉴卡上加盖()后连同开户资料交由账户专管员保管。
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根据要求留存视频、音频资料的,视频、音频资料应视同企业开户资料保管,保管期限为账户开立后10年。()
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