()应定期开展风险模型监测效能分析,评估模型识别效率,跟踪模型应用效果,为模型动态管理和持续优化提供依据,提高风险管理的针对性和有效性。
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建立人工费、修理费、能源费等与网络运营相关的全口径成本综合效率评估模型,定期评估对标,持续优化提升。
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()是指业务运营风险管理系统通过数据分析的方式,利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程。
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确定对某一客户的最高授信限额。风险分析、评估模型应定性与定量标准相结合。定性标准应考虑的方面不包括()。
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银行风险管理越来越注重定性分析,通过内部模型来识别、计量和监控风险。
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银行业金融机构在()等关键信息技术资源发生重大变更及业务种类和交易量发生重大变化时,应重新识别、分析、控制风险,并更新剩余风险评估和风险事件监测与预警。
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运营风险模型中()类模型识别到的准风险事件,风险特征不很明显,需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。
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商业银行风险分析、评估模型的定性标准应包括的内容主要有()。
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税收风险分析识别是指根据税收风险发生的规律,通过建立风险分析模型、风险特征指标等,对纳税人的遵从状况进行扫描、分析和筛选,发现税收风险的过程。
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《中国南方电网有限责任公司基建安全风险管理规定》5.7.2规定,各单位应按公司安全风险管理体系要求和()定期开展安全检查,检查应识别评估可能导致事故的风险,制定并落实控制措施,闭环整改。
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小微企业风险预警模型系统综合运用了多个系统的信息,监测分析小微企业客户风险变化趋势,识别客户潜在风险。这些系统包括()。
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风险分析识别库可以包含行业风险分析模型库、风险特征指标库和特定风险事项识别库等内容,但是不包括风险分析案例库。
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业务运营风险模型按照处理方式分为()、监测确认、统计分析三类。
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税收风险分析识别方法通常有风险分析模型法、风险特征指标法、案例分析法和序时分析法。
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业务运营风险模型中()风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。
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商业银行应当以风险量化评估的方法和模型为基础,开发和运用统一的(),作为授信客户选择和项目审批的依据,并为客户信用风险识别、监测以及制定差别化的授信政策提供基础。
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运营风险模型中()模型识别到的准风险事件,发生频率高、风险程度相对较低,采取周期分析或趋势分析等方式进行风险识别,为风险管理提供方向。
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商业银行为确定对某一客户的最高授信限额,应设计科学的风险分析评估模型或方法,风险分析、评估模型应定性与定量标准相结合。定性标准应至少包括()。
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风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。()
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银行风险管理越来越重视定性分析,通过内部模型来识别、计量和监控风险。
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()组织全行开展客户洗钱风险识别、分析和评估。
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商业银行通常综合运用损失分析识别法和指标分析识别法,收集损失事件,开展关键风险指标监测,从(),直至法律实体及并表层面,多维度识别操作风险,并定期更新
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法律合规部定期对账户风险监测制度、监控模型、监测系统的完善性和有效性进行评估,持续改进账户风险监测工作()
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操作风险识别与评估方法包括()。A.自我评估法、损失事件数据法、流程图B.自我评估法、因果分析模型、
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法律合规部组织开展理财产品外包风险的识别、评估、监测和控制工作,至少每年组织开展()次全面的外包业务风险评估