客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）

相似题目

• 个人挂失业务“永久口挂”功能优化主要是针对（）账户类型，增加“永久口挂”功能后，系统将不对该账户进行自动解挂处理，账户将始终保持口挂状态，挂失记录可通过事故查询交易进行查询。客户可到网点办理永久口挂解挂或直接办理书面挂失。

  A . A、银行卡 B . B、个人活期账户 C . C、个人定期账户 D . D、凭证式国债

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• 个人客户可以实现网银下挂账户的口头挂失，挂失后（）日内不到账户开户网点办理正式书面挂失，系统将自动解挂。

  A . 5 B . 10 C . 6 D . 3

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• 系统工作登记表核实完毕后，交接双方应对系统进行全面检查，并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便事后追溯。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行卡书面挂失前必须对客户身份证件进行联网核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 值班人员对系统工作登记表核实完毕后，交接双方应对系统进行全面检查，并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便事后追溯。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理书面挂失，联网核查的要求是（）。

  A . 先挂失再核查留存 B . 先核查不留存后挂失 C . 先核查留存后挂失 D . 先挂失再核查不留存

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• 当出口收结汇联网核查系统应急预案启动后，到系统恢复正常后（）个工作日内，银行应按照“结汇／划出未核查台账”的记录，进行事后联网核查并冲销企业可收汇额。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 30

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• 在进行书面挂失或者密码挂失业务操作时，挂失账户余额或一卡通各账户存款余额在全折人民币（）元以上的，需留存身份证明复印件，且事后需通过电话或核对开户资料等方式进行核查。

  A . 1万 B . 3万 C . 5万

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• 对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理凭证密码与存款凭证同时挂失时，账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及（）外，持居民身份证办理的，还应通过联网核查系统核实客户身份，对核查中发现的可疑情况，以及持其他有效身份证件办理的，还须出具证明身份的第二证件或证明.

  A . 无需其他信息 B . 近期一笔（含）以上存取款情况 C . 近期两笔（含）以上存取款情况 D . 近期三笔（含）以上存取款情况

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• 柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。如果存在不符的，柜员必须通过联网核查或其他渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件及相关核查记录。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）

  A . 正确 B . 错误

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• BANCS LINK端办理网银挂失时，可不对客户进行联网身份核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 邮储客户办理挂失类的（）业务时，不需进行联网核查。

  A . A、挂失事项的更改 B . B、零存整取存折的挂失清户 C . C、密码重置 D . D、绿卡正式挂失的补新

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• 对于产生事后核查的挂失业务，可通过下列手段核查（）

  A . 电话核查 B . 上门核查 C . 开户笔迹核查 D . 公安机关核查

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• 客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。

  A . 开立外币账户。 B . 5000美元的账户发汇业务。 C . 单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。 D . 单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。

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• 个人客户办理电话银行转账签约、柜员登录联网核查公民身份信息系统对开户人的身份进行识别，并审核申请表内容填写无误后，启动（）界面进行办理。

  A . “3765对私客户通用业务集中签约” B . “3770对公客户通用业务集中签约” C . “3769对私客户通用业务集中签约” D . “3768电话银行转账信息查询&rdquo

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• 对金额（）、电子验印系统自动识别印鉴未通过的凭证，验印操作员应主动联系客户，核查清楚并做好记录。

  A . 10万元（含） B . 10万元（不含） C . 100万元（含） D . 100万元（不含）

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• 因系统网络故障等原因，营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的，可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性，不得随意拒绝办理业务，原则上应先办理业务，事后再及时进行联网核实。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于需事后核实客户身份的业务，各行应在办理业务后的（）个工作日内，通过向公安部门核查疑义信息对相关个人客户身份作进一步核实。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

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• 客户在办理与账户相关的需要核对有效实名证件的业务时，如果持有的是临时居民身份证，系统内记录的是居民身份证，经联网核查相符后，应视同居民身份证办理。

  A . 正确 B . 错误

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• 受理客户办理挂失补发新折时，柜员应对提交的实名证件做联网核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 值班人员对系统工作登记表核实完毕后，交接双方应对系统进行全面检查，并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便事后追溯。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 客户办理挂失业务无法提供有效身份证件，可要求客户提供能证明其身份的相关佐证，如户口本、公安机关出具的户籍证明、身份证领取单等，对客户身份证进行手工核查，核实客户确为本人后，可先予以办理挂失业务，待客户取得有效证件后，再办理挂失后续业务（）

  是 否

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• 核查行在进行联网核查时，对于馈疑义信息，可在收到核查结果后立即向公安部门反馈，并在备注项中说明申请核实的原因;也可在事后逐笔将需核实的相关个人的信息录人联网核查系统后向公安部门反馈。（)

  是 否

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