对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，检查单位应依法移送（）。
相似题目
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？
-
金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
-
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
-
反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
-
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。
-
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
-
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告
-
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
-
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？
-
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。
-
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理。
-
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
-
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
-
反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。
-
金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
-
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
-
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。此题为判断题(对，错)。
-
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（)向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
-
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和（）报告
推荐题目
- FCC内部的方式计算模块的作用是（）.
- 自主高功能腺瘤伴甲亢（）
- 日本领海面积为（）万平方公里
- 右心导管检查可以出现Kussmaul征的疾病（）
- 东方公司为增值税一般纳税人。2017年，东方公司根据市场需求的变化，决定停止生产丙产品。为减少不必要的损失，决定将原材料中专门用于生产丙产品的外购D材料全部出售，2017年12月31日其总成本为200万元，数量为10吨。据市场调查，D材料的市场销售价格为20万元/吨（不含税），同时销售10吨D材料将发生的销售费用及税金为1万元。2017年12月31日D材料的账面价值为（）万元。
- 对易燃易爆性物品储存安全操作要求做到如下（）几个方面。
- 男性，15岁，突发全身浮肿半个月。查体：BP120/70mmHg，眼睑和双下肢凹陷性水肿，尿蛋白（+++），BLD（-），24小时尿蛋白定量6.8g，血清白蛋白20g/L，BUN10.7mmol/L，Cr125μmol/L，首选的治疗方法是（）
- 对于计量泵，一般采用（）来调节流量。
- 综合布线系统电缆与电力电缆的间距，当电力电缆为380V,＞5KV•A时，平行敷设时最小净距为（)。
- 使用砂轮机时，禁止撞击，可以用砂轮的侧面磨削，严禁站在砂轮机的正面操作，严禁两人同时使用一个砂轮机。操作人员应戴合格的防护眼镜。（)