现金业务的客户身份识别有（）。

相似题目

• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . 人民币1万元 B . 1万美元 C . 人民币1000元 D . 港币1000元

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• 金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。

  A . 500美元 B . 1000美元 C . 5000美元 D . 10000美元

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• 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

  A . A、无需出示身份证件 B . B、只出示代理人有效身份证件 C . C、只出示被代理人有效身份证件 D . D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

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• 金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。

  A . 5000元人民币或500美元 B . 10000元人民币或1000美元 C . 20000元人民币或2000美元 D . 50000元人民币或5000美元

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• 在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  A . A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上 B . B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上 C . C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上 D . D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

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• 在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？

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• 在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。

  A . 客户行为或者交易行为出现异常的 B . 客户要求变更姓名的 C . 分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D . 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的

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• 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）

  A . （1）（2） B . （1）（3） C . （2）（4） D . （2）（3

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• 大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。

  A . 直接调查方式。 B . 客户走访方式。 C . 间接调查方式。 D . 账务核查。 E . 查询信贷管理系统。

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• 营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。

  A . 有效身份证明文件和资料 B . 法定代表人（执行事务合伙人）证明书 C . 法定代表人的有效授权委托书 D . 委托人和代理人的有效身份证明文件

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• 法人类电子银行业务识别客户身份的内容有（）。

  A . 核对客户是否在农业银行开立账户 B . 核对客户基本信息与营业执照，事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致 C . 核对注册账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符，账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符 D . 通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员，操作员的有效身份证件进行查询核实，并将核查信息打印与身份证复印件一起装订

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• 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。

  A . 人民币1万元以上 B . 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 C . 人民币5万元以上 D . 人民币5万元以上或者外币等值1万美元

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• 对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？

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• 大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。

  A . 正确 B . 错误

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• 受理社（行）受理单笔交易金额五万元以上的农信银异地现金通存或通兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证明文件主要包括（）。

  A . 身份证 B . 户口簿 C . 护照 D . 军人身份证件 E . 武警身份证件 F . 学生证

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• 为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。

  A . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B . 若提供的证件为身份证的，应在鉴别仪上进行鉴别 C . 通过联网核查系统进行核查 D . 身份证留存复印件

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• 按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。

  A . 单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性 B . 单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性 C . 单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性 D . 单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性

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• 营业机构为非本法人机构开立账户的客户提供现金汇款服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件，同时在业务凭证上记载客户身份信息

  A．1，500 B．1，1000 C．5，500 D．5，5000

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• 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A.1 B.5 C.10 D.20

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• 未在本网点开立账户的客户办理以上的现金银行汇票业务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，在综合业务网络系统中登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

  A．5000元 B．1万元 C．5万元 D．10万元

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• 营业机构为非本法人机构开立人人银行结算账户的客户提供现金汇款服务且（）,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件,同时在业务凭证上记载客户身份信息

  A．交易金额单笔人民币1万元以上 B．交易金额单笔人民币10万元以上 C．外币等值1000美元以上的 D．外币等值5000美元以上的

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• 银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务，应当识别客户身份

  A．3万元；2万美元 B．3万元；1万美元 C．5万元；1万美元 D．5万元；2万美元

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