针对被退回、拒绝或冻结的对公跨境汇款，如发现该交易涉及反洗钱、制裁的，应采取以下管控措施（）
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在客户端进行跨境汇款交易查询的明细页面中，客户可在（）中查看退回原因或交易相关信息。
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办理汇出汇款的撤销，如汇款已解付且收款人拒绝退回，应（）。
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跨境汇款时，对由于客户填写汇款信息严重缺失等原因造成无法汇出的汇款，退回（），由（）取消该笔汇款，汇款资金及手续费自动退回客户账户。
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跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
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速汇通业务办理过程中，如客户办理现金汇款后离开汇出地或汇款账户已销户，但款项已被退回汇出地，而客户又无法回原汇出地办理退汇解付时，客户可委托所在地建行网点进行异地调账处理.
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国际汇出汇款前台柜员对因汇款货币、金额录入错误被后台退回的交易只能（）：
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汇出汇款交易确认人员发现汇款有误，可以直接将该笔汇款退回前台经办人员，并在交易画面中注明退回原因。
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在跨境汇款业务银行端处理中，经办柜员在进行处理意见时，若选择“04-拒绝”操作，则经办退回该业务，该笔业务进入待经办队列。（）
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若客户提交的跨境汇款申请资料在经办柜员、复核柜员初审时，即被从系统中退回的，系统将自动向客户反馈“银行退回”及退回原因。若客户的跨境汇款申请在柜台处理过程中，由于各种原因导致的交易失败，复核柜员需要通过“跨境汇款状态更新处理”将交易失败的结果反馈至网银，并选择退回原因，客户端业务状态将更新为“交易退回”。（）
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跨境汇款时，对由于客户填写汇款信息严重缺失等原因造成无法汇出的汇款，退回（），由（）取消该笔汇款，对于当日交易汇款资金及手续费自动退回客户账户
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对于在客户端预约的跨境汇款交易，经授权通过后，该交易会（）。
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汇入汇款主要审核以下内容：金额和币别；起息日期；收款人名称和账号。如发现账号和户名不符或有其他疑问，可以采取直接退回的方式处理。
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金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做（），如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。
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跨境汇款落地人工处理，当经办柜员拒绝并经核准柜员通过时，该笔交易状态为：（）
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在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）
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针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。
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办理跨境汇出汇款时，义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。（)
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根据业务管理需要，个人跨境汇款需部分退回的，使用业务种类办理。？（）
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营业厅终端入库过程中，如发现货物数量不符、规格型号差异等现象则有权拒绝收货，当场部分退回的应在签收单（或物流配送单）上注明拒收的数量、情况和原因。（）
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跨境汇出汇款业务中如收款人被列入分拆预警名单,则无法通过我行电子渠道办理汇出汇款（）
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RCPS系统汇出汇入业务对汇款人账户开户行进行检查，打开对私跨省汇出/汇入限制，暂不做对公业务，如对公汇款人非本省账户系统报错，不能发起交易。（）
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叙做跨境汇款业务时符合事中控制拦截规则的业务会被系统逐笔拦截，在填写事中控制经办意见时，可以不填写判断理由，直接填写“拒绝交易”。（)
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在跨境汇款尽职调查方面，营业网点负责跨境汇款背景调查，对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及__高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途（）
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统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后，柜面可以办理个人外币、对公外币汇款、金融机构外币汇款。（）