尽职调查结果运用于（）
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商业银行应根据授信工作尽职调查人员的调查结果，对具有（）等情节的授信工作人员依法、依规追究责任。
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如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况
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业务尽职调查重点关注内容包括（ ）。 Ⅰ.市场 Ⅱ.管理团队 Ⅲ.风险分析 Ⅳ.融资运用
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一项调查结果显示，那些态度最积极乐观的被调查者在研究持续期间膳食结构的改善幅度最大，而最消极悲观的被调查者不仅从一开始便更倾向于选择较不健康的饮食，而且在运用各种手段加以干预后，改善的情况也不理想。研究者指出，自控能力是令乐观者更易成功戒除抽烟、喝酒和暴饮暴食等坏习惯的关键。 对这段文字理解准确的一项是：
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下列选项中关于财务尽职调查说法错误的是（）
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对于一、二类高风险客户，要确保在分类结果确认或审批后（）工作日内填妥相应尽职调查表完成增强尽职调查工作。
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一项调查结果显示，那些态度最积极乐观的被调查者在研究持续期间膳食结构的改善幅度最大，而最消极悲观的被调查者不仅从一开始便更倾向于选择较不健康的饮食，而且在运用各种手段加以干预后，改善的情况也不理想。研究者指出，自控能力是令乐观者更易成功戒除抽烟、喝酒和暴饮暴食等坏习惯的关键。对这段文字理解准确的一项是（）。
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如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。
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运用问卷调查法评价教育效果，影响调查结果质量的关键是（）。
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金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。
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以下（）属于业务尽职调查的内容。 Ⅰ.企业基本情况、管理团队、产品/服务、市场、发展战略、融资运用、风险分析 Ⅱ.标的企业从设立到调查时点的股权变更以及相关的工商变更情况 Ⅲ.主要股东/实际控制人/团队，即调查控股股东/实际控制人的背景 Ⅳ.行业发展的总体方向、市场容量、监管政策、准入门槛、竞争态势以及利润水平等情况
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尽职调查结果为尽职的授信工作人员，授信业务出现问题时，应予（）
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（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
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（）业务尽职调查的考察重点为管理团队、资产质量、融资。结构、融资运用、发展战略以及风险分析等。
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银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年3月31日前向中国人民银行报送《办法》规定的非居民金融账户信息。（）
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商业银行应对小微企业授信业务及尽职免责工作文档加强管理，客观、全面地记录有关调查、评议、认定过程和结果，并将相关材料（)。
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对于限制类名单客户，应转交客户经理开展强化的客户身份识别和尽职调查措施，如确认继续开展业务往来，则须经（）在监控名单筛查结果中签章确认
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原则上，对于无需进行尽职调查的预警业务，各分行须于收到预警（）个工作日内完成预警审核；需要进行尽职调查的，最长不得超过（）个工作日完成终审
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于补充完善客户尽职调查的相关要求为（)。
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按照《商业银行授信工作尽职指引》要求，商业银行在授信尽职调查中，应根据各环节授信分析评价的结果，形成书面的分析评价报告。分析评价报告应（）注明客户的经营、管理、财务、行业和环境等状况，内容应真实、简洁、明晰
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关于业务尽职调查，通常包括()。Ⅰ、融资运用Ⅱ、发展战略Ⅲ、风险分析Ⅳ、会计政策与会计估计Ⅴ、产品与服务
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责任认定工作组以当事人签字确认的事实认证材料及书面说明材料和尽职调查结论为参考，作出责任认定。责任认定结果应以口头形式告知当事人及其所在部门。（)
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对于处于（）的创业企业，业务尽职调查的重点为管理团队、资产质量、融资结构、融资运用、发展战略以及风险分析等
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网点反洗钱联络员司法查冻扣尽职调查及结果反馈时限是？（）