各级（）为客户身份识别工作管理的牵头部门，公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技、市场部门等相关部门应密切协作、各负其责，充分利用本部门条件组织落实本业务条线客户身份识别工作
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各级测量队（组）均实行队（组）长牵头、（）负责制，由各级施工技术管理部门对其日常工作进行管理。
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各级营运管理部是业务应用参数的牵头管理部门，负责的工作有（）。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则，履行客户身份识别任务，对开户资料的（）负责。
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金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在重新识别客户身份时，可以采取的措施是（）
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公司系统各级（）是事故（事件）的归口管理部门，负责公司系统事故（事件）的信息管理；协调、配合事故的调查处理；牵头组织开展事件的调查处理。
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依照公司相关文件，大客户工作委员会下设大客户管理中心和大客户服务中心。管理中心由哪个部门牵头（）。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）是由下列哪些部门联合发布的？（）
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保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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农业银行各级行公司业务部门负责本级行市场营销委员会办公室和城市对公板块的牵头工作。（）
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程／可以体现出资情况的工商查询件／受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料。（)
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确保双重预防体系建设顺利推行，安全管理部为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各 责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风 险评价及风险管控过程中应承担的职责，确保实 现（）的风险管控
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总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部，各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，只能由我行进行客户身份识别（）
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根据《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》，公司客户身份识别工作应当遵循的原则有哪些（）
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金融机构可通过要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;回访客户;实地查访;向公安、工商行政管理等部门核实等方式识别或者重新识别客户身份。（)
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各级公司应结合客户风险及时启动客户（），按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别
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各级分支行前台业务部门负责配合本行牵头管理部门对客户风险统计工作质量监督检查和考核评价（）
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公司运营管理部门除采取核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件进行客户身份识别或重新识别外，还可以采用以下哪些措施（）
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各级公司应认真执行客户身份识别制度，在客户关系建立、存续、终止期间，贯彻落实（）原则
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各级行应遵循反洗钱法律法规和监管要求，按照“了解你的客户”的原则，针对不同客户，采取合理措施，了解，做好与农发行建立业务关系所有客户的身份识别工作（）
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金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件，回访客户、（)、向公安、工商行政管理等部门核实等措施
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