实施现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问地点必须在金融机构内,防止信息外泄。()
相似题目
-
()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
-
在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。
-
调查询问的目的,是要掌握起火前现场的()。
-
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
-
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
-
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料()
-
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
-
现场调查分析方法:现场询问观察法、()。现场询问法可以按部门调查、按过程调查、顺向追踪、逆向追溯。
-
调查人员到服务现场进行调查时,在服务过程中对被调查者进行询问以获得其所要的资料的方法属于()。
-
反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人提供的书面材料后,应当在()写明收到的日期并签名()
-
反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处()
-
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档。
-
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
-
商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查要采取现场方式进行。必要时,可聘请外部专家或委托专业机构开展特定的授信尽职调查工作。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。
-
海事管理机构实施监督检查,可以询问当事人,向有关单位或者个人了解情况,()有关资料,并保守被调查单位或者个人的商业秘密。
-
网吧现场负责人的调查询问笔录,上网消费者的调查询问笔录是“擅自停止实施经营管理技术措施(网吧市场)”案件中的主要证据。()
-
火灾发生后,公安消防机构进行调查时,可以查阅,复制有关的发票、帐册、凭证、文件、业务函电和悼念其他证明材料,对有关人员进行询问。
-
中国人民银行及其省一级分支机构对金融机构实施现场调查 时,调查组可以查阅.复制被调查对象的下列资料()
-
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利()
-
动物疫病的流行病学调查,由()实施调查,主要采取现场观察、询问、记录等方式。
-
职业病诊断、鉴定机构需要了解工作场所职业病危害因素情况时,可以对工作场所进行现场调查,也可以向卫生行政部门提出,卫生行政部门应当在内组织现场调查()
-
根据我国《海上船舶污染事故调查处理规定》,船舶污染事故调查处理机构调查船舶污染事故,应当()。Ⅰ.勘验事故现场;Ⅱ.检查相关船舶;Ⅲ.询问相关人员,收集证据;Ⅳ.查明事故原因。
-
金融机构相关反洗钱人员在对客户进行可疑交易调查时,可以主动直接向客户询问其交易相关信息,并明确告知客户本次为反洗钱调查 ()
推荐题目
- 信息化的武器装备系统,是以信息技术为核心,以计算机技术为基础的一体化武器装备系统。
- 在没有设置平衡油缸的卷扬系统中钢丝绳的调整中,先将(),实现钢丝绳的调整。
- ZB25/ZB45包装机当()检测到料库护门打开则显示“料库护门开启”故障。
- 脊柱骨折最严重的并发症()
- 推拿对伤筋的治疗原理有()()()
- 先天性甲状腺功能减低症()
- 哪项是颅内压增高的主要原因()
- 以下哪种抗组胺药有心脏毒性,禁忌与大环内酯类抗生素和唑类抗真菌药合用()
- 产业政策应以市场为基础,遵循产业发展的内在规律,否则可能产生负面影响。这说明产业政策也有一定的()。
- 对需要加固补强的质量缺陷,项目监理机构应要求施工单位报送设计等相关单位认可的处理方案,并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查,无需对处理结果进行验收。()