未引入个人客户交易过程中的自我确认环节，防范操作风险，保护客户资金安全，实现防控风险的目的，
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客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）
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风险预警是指遵循（）原则设计预警模型，对会计结算业务操作过程产生的业务数据进行过滤，提取符合异常性原则的业务信息，通过连续、动态地分析判断，揭示相关机构或业务环节的风险点及其发展变化趋势，便于管理者采取相应的防范措施，从而达到风险防范和控制的目的。
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证券营业部经纪业务内部控制的重点是防范挪用客户交易结算资金及其他客户资产、非法融入融出资金、业务操作不合规以及结算风险等。
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证券营业部经纪业务内部控制的重点是防范挪用客户交易结算资金及其他客户资产、非法融入融出资金、业务操作的合规性以及结算风险等。()
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我行个人网银客户叶某突然发现自己的银行卡账户被人先后6次盗用，资金用来购买了游戏点卡，交易IP地址都是自己商店的计算机地址。叶某是K宝用户，平时用店内的公用计算机上网，K宝从不随身携带，只是放在店内柜台的抽屉内。对使用K宝的个人网银客户来说，应怎样防范操作风险？（）
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针对较高风险等级个人理财产品的介绍和风险揭示过程应全程录音、录像，记录销售人员对产品关键交易信息及风险提示，以及客户对上述提示明确表示“清楚明白或同意”的确认过程。
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网上银行柜台操作时，控制客户ETOKEN使用环节风险的前提下，（）交易无需授权，经办柜员提交后即生效。
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个人客户证书及USBkey遗失、损坏时，客户为防范风险，需要暂停证书服务，应到营业网点办理相关申请维护手续，柜员做（）操作，暂停证书服务功能。
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（）是一种基于未来消费群体和消费者习惯、企业金融需求、全新的风险管理模式、降低价值产生和传递过程中的金融成本，减少金融交易的中间环节，将金融产品的选择权直接交给客户的一种商业模式。
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电话银行收款方账户：注销业务审核及交易处理柜员审核个人客户提供的有效身份证件以及“变更（注销）申请表（个人）”，确认无误后执行以下操作（）。
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某利用电子数据交换系统（EDI）的公司实行如下控制：追踪贸易伙伴对交易的确认，并对在一定期限内仍未得到确认的交易给出警告信息。该项控制是为了防范什么风险？（）
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传统商务交易过程中的实务操作由（）环节组成。
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银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发〔2005〕17号）规定，银行业金融机构坚持相关的行务管理公开制度。对薄弱环节要定期自我评估，并请外审机构进行（）。
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《国家电网公司营销安全风险防范工作手册（试行）》中提到客户服务过程中未实行“一口对外”，会带来的风险影响是什么？
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风险预警是对会计业务中的资金异动、反常交易和违规操作等信息进行（），为识别、评估进而揭示、防范风险提供有效依据。
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网上银行柜台操作时，控制客户ETOKEN使用环节风险的前提下，（）交易取消了授权环节，经办柜员提交后即生效。
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将产品的操作流程、风险防范措施及技术设备的支撑等手段落实到各相关的部门及个人，该环节属产品营销程序中的（）。
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运营内控副职应做好未回账单的风险排查，参照存款风险滚动排查等有关要求，从开户环节、交易环节等方面进行风险核查，包括开户资料的真实性、合规性，客户交易的真实性、合规性（）
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某经营实体法人向我行申请个人经营性贷款，支行客户经理约见客户谈话，以下哪些是防范操作风险要点（）
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个人客户证书及U-key遗失、损坏时，客户为防范风险，需要暂停证书服务。到营业网点办理相关申请维护手续，柜员需要做()操作，暂停证书服务功能。
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交易达成后保证确认完客户订单及做好相关备注后，与客户礼貌告别，若交易未达成，可以省去礼貌送客的环节。（)
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若客户未超风险购买，需填写《上海浦东发展银行个人投资者风险匹配告知书及投资者确认函》;若客户超风险买，则需填写《上海浦东发展银行个人投资者风险不匹配警示函及投资者确认书》。（)
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如客户怠于提货，逾期提货后的风险和责任应由客户承担。那么，在客户未回传销售合同时，（）的确认即是非常重要的一个环节
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在交易监控过程中，经监控人员调査确认存在信用风险的持卡人，须依据《个人信用卡》实施。（)
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