金融机构办理大额转账支付,由各金融机构珩交易发生日起的第()个工作日报告中国人民银行总行
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邮政储蓄冲正交易必须自差错交易发生日起()天(含)内办理。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自()起施行。
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金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付,由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构,并由其转报中国人民银行总行()
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大额现金收付由建设银行各级机构通过其业务处理系统或书面方式于业务发生日起的第()个工作日报送人民银行当地分支行。
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下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易()
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发生大额可疑交易的报告时间为交易发生日起的第()个工作日。
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某部队下属文工团向某送餐公司当日转账200万元,金融机构应当报告大额交易。()
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如需要现金支付购房款时,当日现金交易单笔或累计达到人民币5万元以上的,应在交易发生日起__个工作日内报送中国反洗钱检测中心()
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下列支付交易属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易的是()。
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3号令调整的内容包括金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限等。()
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,金融机构办理大额转账支付,各金融机构应在()上报中国人民银行