“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）

相似题目

• 人权宣言是在哪个会议上通过的？

  查看最佳答案

• 汉宁森设计的（）被认为是在1990年的巴黎国际博览会上唯一堪与柯布西埃的“新精神馆”相媲美的优秀作品。

  A . 红房子 B . PH灯具 C . 第三国际纪念塔 D . 苏塞克斯椅

  查看最佳答案

• 下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）

  A . 联合国 B . 世界银行 C . 国际货币基金组织 D . 金融行动特别工作组 E . 埃格蒙特集团

  查看最佳答案

• 金融情报机构的权利包括（）

  A . A.获取情报 B . B.调查权 C . C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D . D.情报合作与交流权 E . E.拒绝提供情报和签约权

  查看最佳答案

• 金融情报机构的非核心功能包括（）

  A . 合规监管 B . 实施行政强制性措施 C . 培训报告机构人员 D . 研究前沿问题 E . 教育公众

  查看最佳答案

• 海啸的英文“tsunami”一词源自日语“津波”，这个词汇是在（）年的国际科学会议上被正式列入国际术语的。

  A . 1952 B . 1963 C . 1974 D . 1985

  查看最佳答案

• 从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？

  查看最佳答案

• 明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）

  A . 埃格蒙特集团 B . 世界银行 C . 金融行动特别工作组 D . 国际货币基金组织

  查看最佳答案

• 《中国人民政治协商会议章程》是在哪个会议上制定的？（）

  A . A、政协第一届全国委员会第一次会议 B . B、政协第二届全国委员会第一次会议 C . C、政协第二届全国委员会第二次会议 D . D、政协第二届全国委员会第三次会议

  查看最佳答案

• 明确文化遗产的定义是在1972年联合国教科文组织在巴黎召开的第（）届会议上？

  A . 十五 B . 十六 C . 十七 D . 十八

  查看最佳答案

• 金融情报机构的核心功能包括（）

  A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D . 培训报告机构人员 E . 对报告机构进行合规监管

  查看最佳答案

• 金融情报机构的义务包括（）

  A . A.保密 B . B.为执法和监管部门提供情报和技术支持 C . C.金融情报机构的信息反馈 D . D.向国家提交年度报告

  查看最佳答案

• 国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 《独立宣言》是在哪一年的大陆会议上通过的？（）

  A . 1773.0 B . 1774.0 C . 1775.0 D . 1776.0

  查看最佳答案

• 金融情报机构的工作原则包括（）

  A . 广泛合作原则 B . 职责明确原则 C . 独立地位原则 D . 依法行政原则 E . 平等互惠原则

  查看最佳答案

• 简述金融情报机构的类型。

  查看最佳答案

• 加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）

  A . A.埃格蒙特集团 B . B.金融行动特别工作组 C . C.世界银行 D . D.国际货币基金组织

  查看最佳答案

• 中国被接纳为世贸组织成员是在2001年的（）会议上。

  查看最佳答案

• 从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类？

  查看最佳答案

• 科教兴国战略是在1995年的全国科技大会上提出来的。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）

  A . 行政型 B . 执法型 C . 司法型或诉讼型 D . 混合型

  查看最佳答案

• 科教兴国战略是在1995年的全国科技大会上提出来的。（）

  查看最佳答案

• 以下哪个国家不是在1995年加入欧盟的？

  查看最佳答案

• 6、“一五”计划是在哪个会议上正式通过的

  A．中共七届二中全会 B．中共七届三中全会 C．一届人大二次会议 D．中共八大

  查看最佳答案