放款确认书后必须附哪些证件复印件（）。

相似题目

• 客户经理将签署后的合同、抵质押权证复印件、移交回执等交经营行放款审核岗进行放款前审核，审核内容包括（）。

  A . 主从合同签字盖章的合规性 B . 抵质押担保办理的合规性 C . 是否按规定办理了保险手续 D . 是否按规定开立保证金账户

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• 机械操作人员必须经过培训并（）合格，方可持证上岗。操作证件必须（）（可为复印件）备查。

  A . A.考核；随身携带 B . B.考试；随身携带 C . C.考核；备案 D . D.考核；核实

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• 新入网用户必须持真实有效身份证件，并留存（）复印件，营业员对身份证等有效证件进行审核。

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• 对（）并且违法事实清楚、情节简单明了的，边防检查站可在收集载明违法嫌疑人违法事实的证件、签证、签注或者其复印件等证据，对违法事实进行简明记载并由违法嫌疑人签字确认后，依据有关法律、法规做出处罚决定。

  A . A、未持有效出入境证件 B . B、未持有效签证 C . C、未持有效签注 D . D、逾期居留

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• 放款后，客户经理应及时将借款凭证、开户通知书、放款通知书复印件等放款凭证移交（）

  A . 放款审核员 B . 放款复核员 C . 客户经理主管 D . 客户

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• 柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。如果存在不符的，柜员必须通过联网核查或其他渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件及相关核查记录。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对于超过（）万元以上的个人大额取款，必须要求取款人出示账户本人有效身份证件，网点在取款凭条背面摘录身份证件要素，并留存身份证件复印件。

  A . 3 B . 5 C . 10 D . 20

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• ABIS柜员需新增指纹信息时，营业机构应填报《柜员指纹认证系统新增申报表》，并附新增柜员身份证复印件，由（）签字确认，加盖营业机构业务专用章，逐渐上报其管理端进行指纹信息的采集。

  A . 运营主管 B . 理财经理 C . 客户经理 D . 网点负责人

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• 在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认哪些人员之间的关系，登记被保险人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A . 被保险人与受益人 B . 投保人与受益人 C . 投保人与被保险人 D . 投保人、被保险人与受益人

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• 新入网用户必须持有效身份证件，并留存有效身份证件复印件，营业员对身份证等有效证件进行审核。有效证件包括（）。

  A . 临时身份证复印件 B . 身份证原件 C . 带有照片的户口簿原件 D . 军官证原件

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• 对于开具金额在（）万元（含）人民币（或等值外币）以上的个人存款证明，由会计主管审核并在《兴业银行个人存款证明申请审批表》上签署意见后，附身份证件复印件和存款凭证复印件报支行负责人（分行营业部负责人）最终审批

  A . A.5 B . B.10 C . C.15 D . D.20

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• 使用随人因素优惠系数的，如驾龄、年龄、性别、安全记录等，投保单必须附（）相关资料复印件以作依据。未附的视为无依据，按违约处理。

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• 在受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认哪些人员之间的关系，登记受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A . 被保险人与受益人 B . 投保人与受益人 C . 投保人与被保险人 D . 投保人、被保险人与受益人

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• 个人办理结售汇业务必须留存身份证件复印件，免留复印件的情形有（）。

  A . 通过外汇储蓄账户办理的结售汇业务 B . 通过现钞办理的结汇业务 C . 现钞结售汇单笔1万美元以下（含）的结售汇业务 D . 现钞结售汇单笔1000美元以下（含）的结售汇业务

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• 对于符合业务申请条件的，经办人员应对身份证、营业执照等证件的复印件，与原件进行比较，在复印件上加盖“与原件相符”的章戳，由（）和（）签字确认。

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• 个人客户申请网上银行时，如所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份并直接更新账户开户信息后重新办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，（）其证件的复印件或影印件。

  A . 可不再重复留存 B . 可重复留存 C . 直接销毁

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• 在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，只需保存一份其证件的复印件或影印件。

  A .

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• 施工单位收集汇总填写《工程项目施工管理人员名单及岗位证书》（TJl.2）并附相应岗位证书复印件，报（）审核确认。

  A . 建设单位技术负责人 B . 监理单位 C . 监理单位总监理工程师 D . 质量监督站

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• 批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》（如需）、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”

  是 否

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• 对于客户的身份证，营业执照等证件的复印件，需由客户本人和经办人员签字确认。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

  A.单个投保人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同 B.单个受益人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同 C.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同 D.单份保单保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

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• 自驾车人员必须配置驾驶证、（）行车拍照，证件的复印件统一备案

  A．身份证 B．行驶证 C．工牌 D．灭火器

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• 发现通缉协查对象时，在确认通缉协查对象无误后，需准备哪些相关资料并复印，及时报告公安部门（)。

  A．宾客摄像电子扫描件 B．宾客临时登记住宿单 C．宾客身份证复印件 D．宾客联系方式

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