检查人员少于2人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查（）

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• 反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

  A .

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• 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查吗？

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• 下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅲ. Ⅳ C . Ⅰ.Ⅲ .Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ

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• 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

  A . 正确 B . 错误

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• 检查人员少于2人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。

  A . 正确 B . 错误

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• 统计检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查通知书。

  A . A、二 B . B、三 C . C、一 D . D、五

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• 组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行业监督管理机构进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查通知书；否则银行业金融机构有权拒绝检查。

  A . 一 B . 二 C . 三 D . 四

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• 进行现场检查或者调查的人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查、调查通知书。

  A . 2人 B . 3人 C . 4人 D . 5人

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• 进行现场检查或者调查的人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查、调查通知书。被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件、资料，不得（）。

  A . 漏报、拒绝、阻碍 B . 隐瞒、拒绝、阻碍 C . 隐匿、拒绝、阻碍

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• 银行业监督管理机构进行现场检查时，检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。

  A . 正确 B . 错误

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• 外汇管理机关依法进行监督检查或者调查，监督检查、调查的人员少于2人或者未出示证件的，被监督检查、调查的单位和个人有权拒绝。()

  A . 正确 B . 错误

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• 下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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• 中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

  A . 正确 B . 错误

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• 保险监督管理机构依法进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书。

  A . 二 B . 四 C . 六 D . 十

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• 反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

  A . 2； B . 3； C . 1； D . 4

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• 旅游主管部门和有关部门依法实施监督检查，其监督检查人员不得少于三人，并应当出示合法证件。监督检查人员少于三人或者未出示合法证件的，被检查单位和个人有权拒绝。

  A . 正确 B . 错误

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• 检查人员少于（）人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

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• 保险监督管理机构依法进行监督检查或者调查，监督检查、调查的人员未出示合法证件和监督检查、调查通知书的，被检查、调查的单位和个人有权拒绝。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 统计现场检查时，检查人员不得少于__人，并出示合法证件和检查通知书（）

  A．1 B．2 C．3 D．4

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• 中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。()

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• 国务院证券监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得少于二人，并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书。监督检查、调查的人员少于二人或者未出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书的，被检查、调查的单位和个人无权拒绝。（)

  是 否

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• 银行业监管机构实施现场检查措施时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查通知书。

  A.2 B.3 C.5 D.10

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