非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。
根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指()。
破坏金融管理秩序罪,是指违反国家金融管理法规,破坏国家对金融管理秩序的行为。
什么是离岸账户?
我国最先规定了洗钱罪的是()。