2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）
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现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
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现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。
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落实《中国2008－2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急，着力完善核心制度，注重（）效果。
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2009年1月29日，世界知识产权组织宣布，中国已成为全球第六大专利申请国。中国的华为公司首次以1737项专利申请成为2008年全球第一大专利申请公司。这表明（）. ①我国科技创新能力进一步增强 ②我国积极推进科教兴国和人才强国战略 ③中华民族具有非凡的智慧和伟大的创造力 ④从整体上看，我国的科技水平已处于世界领先地位
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中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
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《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
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中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。
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2008年9月27日，航天员翟志刚成功完成了中国首次（）漫步，这是我国空间技术发展的重大跨越。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
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2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”
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2008年12月26日，由新一代战舰“武汉”号、“海口”号导弹驱逐舰和“微山湖”号综合补给舰组成的护航编队从（）出发，这是我国首次使用军事力量赴海外维护国家战略利益，履行国际人道主义义务。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。
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中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
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《反洗钱法》是我国首次使用“（）”一词的立法。
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()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。
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《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求，包括（)。
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（）组织、协调全国的反洗钱工作，下设中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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高级管理层负责执行董事会制定的反洗钱风险管理战略和管理政策，确保反洗钱工作有效实施。（)
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中国在2018年首次接受反洗钱国际互评估。（)
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中国反洗钱监测分析中心负责组织协调国家反洗钱工作、研究制定金融机构反洗钱规则和政策、监督检查金融机构反洗钱工作、组织开展反洗钱从业人员培训、承办反洗钱国际合作与交流工作。（）
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行业反洗钱规章由中国人民银行单独制定。（)
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中国政府在1994年率先批准了（)，首次把可持续发展战略纳入了我国经济和社会发展的长远规划之中。