实地调查是指调查人员进行现场调查，通过账户核查、面谈、实地走访等手段获取客户有关信息。
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反洗钱调查中需要进一步核查的，调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。（）
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文献调查法是指调查人员通过（），对媒介所传播的有关组织形象或组织发展信息进行调查统计分析的一种间接的调查方法。
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商业银行信贷业务人员只需对那些银行主动营销的客户安排面谈，进行前期调查。
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（）是指通过面谈、电话询问、书信等形式搜集材料的一种调查方法。
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（）是指检查人员就问卷调查、座谈提问、质询中发现的疑点或问题进行进一步核查验证的一种方法。
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采用贷款人受托支付的，贷款人应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，并通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途。
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对于借款人自主支付的个人贷款资金，贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途。
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用借款人自主支付的，贷款人应按借款合同约定要求借款人定期汇总报告（），并通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途。
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为确保“双人调查”的要求落实到位，分行应对面谈现场进行拍照。照片含调查岗、借款人（含共同借款人）等贷款当事人在内，并标注（）
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面谈访问法是指调查人员通过面对面询问被访问者而获取市场信息的一种调查方法，面谈访问法可分为（）。
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自主支付方式下，贷款发放后应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，必要时还应要求借款人提供与实际支付事项相关的交易资料，通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付情况。
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原始资料是指调研人员通过发放问卷、面谈、抽样调查等形式收集到的第一手资料。
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小组面谈即调查人员邀请（）被调查者，针对广告调查的主题进行的面谈。
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采用借款人自主支付的，贷款人应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，并通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合（）。
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建设银行须采取面谈的方式进行贷款调查，不必要进一步采取电话访谈、实地调查、通过人民银行征信系统等行内外有关信息系统查询等方式。
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文献调查法是指调查人员是通过查阅文献，对媒介所传播的有关组织形象或组织发展信息进行调查统计分析的一种（）的调查方法。
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在加强贷款发放后的核查中，贷款人可要求借款人提交实际支付清单，必要时应要求借款人提供与实际支付事项相关的交易资料，通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付情况，具体核查内容包括()。
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采用借款人自主支付的，贷款人应要求借款人支付后提供贷款资金支付情况的凭证，并通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途。
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一手住房贷款贷前调查阶段，调查人员应根据对信贷资料的分析及面谈情况确定是否开展实地调查。开展实地调查的，应重点了解借款人的（）等因素并进行综合评估
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访问调查法是指调查人员通过有计划地与调查对象进行面对面的交流来获得资料的调查方法，是一种()调查方法。
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试工结束后，分拨管理层（经理及以上）对试工人员（含最终入职及未入职人员）进行面谈调查，并填写相应《试工情况调查表》，调查表由分拨保留至少（）个月，必要时由总部进行回访调查
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工作岗位调查的方式包括现场预测、书面调查、面谈。（)
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采用借款人自主支付的，贷款人应要求借款人定期汇总报告，并通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途（）
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主审员监测发现农商银行存在风险隐患、异常变化、疑点问题以及其他通过非现场监测手段无法查实的问题时，可申请开展现场调查或提出立项进行现场审计的建议。现场调查可不立项，经有权审批人同意后，向农商银行发送调查通知（模板详见附件3），由主审员负责人指定主审员及其他审计人员组成调查组，实施现场调查，实施现场调查的人员应不少于（）人
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