对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
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（）应通过公安身份查询系统、人民银行征信系统以及电话、上门核实等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。
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在公安机关作出回避决定前，办案人民警察应当停止对行政案件的调查。（）
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犯罪嫌疑人张某拒不交代真实姓名、住址，公安机关应当对其身份进行调查。身份不明的，不得侦查终结。（）
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根据《审计法》的规定，下列属于我国审计机关主要权力的有（） ①审计机关进行审计时，有权就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查，并取得有关证明材料。 ②审计机关经县级以上人民政府审计机关负责人批准，有权查询被审计单位在金融机构的账户。 ③审计机关可以向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果。 ④审计机关履行审计监督职责，可以提请公安、监察、财政、税务、海关、价格、工商行政管理等机关予以协助。
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公安消防机构在对行政案件进行调查时，办案人员不得少于两人，并应向被调查人员表明执法身份。（）
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银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。
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办理刑事案件的公安机关可以对异地公安机关提出协助调查的事项包括（）
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完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存，客户身份资料和交易记录保存期限不少于（）年。
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办理经济犯罪案件，主办地公安机关派员赴异地公安机关请求协助查询资料，调查取证等事项时，应当出具的法律文书及手续包括：（）
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公安消防机构在对行政案件进行调查时,办案人员不得少于两人,并应向被调查人员表明执法身份。（）
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员工向人民法院、人民检察院、公安、税务等国家司法、行政机关以及监管机构提供客户信息资料，必须符合什么规定？
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金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
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“丢人可以，千万别丢身份证”。据记者调查，大量遗失、被盗身份证正通过网络进行非法交易，并被广泛用于开办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动。对此，公安机关应该（）①坚持依法行政，严格按相关法律法规办理居民身份证②提高行政效率，加快带防伪识别功能的居民身份证换证步伐③切实履行司法职能，严厉打击盗用他人身份证犯罪行为④坚持对人民负责，着力提高居民身份证的防伪功能
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根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
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客户经理进行授信调查时，要对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料（）进行认真核实。
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公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。
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《禁毒法》规定，教育行政部门、（）应当将禁毒知识纳入教育、教学内容，对学生进行禁毒宣传教育。公安机关、司法行政部门和卫生行政部门应当予以协助。
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银行在进行联网核查时，对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不符的，可要求客户到（）公安机关申请核实。
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办理行政案件时，对外国人国籍有疑问或者国籍不明的，由公安机关出入境管理部门协助查明。对无法查明国籍、身份不明的外国人，按照其自报的国籍或者无国籍人对待。
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在授信调查环节，对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的（）进行认真核实。
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对客户身份进行初次识别时，应采集登记客户信息，审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性，并填写《尽职调查表》。（)
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人民法院裁定撤销缓刑、假释或者对暂予监外执行罪犯决定收监执行的，居住地县级司法行政机关应当及时将罪犯送交()，公安机关予以协助。
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公安部和省级人民政府公安机关火灾事故调查专家组协助调查火灾的，应当出具（）
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼（）
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