非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查,即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主,相关部门配合,主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。
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公安机关及其人民警察对治安案件的调查,应当依法进行,严禁刑讯逼供或者采用()等非法手段收集证据。
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公安机关办理刑事案件应当重证据,重调查研究,不轻信口供。严禁刑讯逼供和以()以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。
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公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
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公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时,由其出具公函送交银行业金融机构()办理。
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公安消防机构在对行政案件进行调查时,办案人员不得少于两人,并应向被调查人员表明执法身份。()
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机执法人员调查处理农机安全生产违法行为和案件,应当查验拖拉机(联合收割机)的()。
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非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
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公安消防机构在对行政案件进行调查时,办案人员不得少于两人,并应向被调查人员表明执法身份。()
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公安机关及其人民警察对治安案件的调查,严禁刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据。()
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非法集资案件的调查内容有哪些?()
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公安机关及其人民警察对治安案件的调查,应当依法进行。严禁采用()等非法手段收集证据。
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涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入()案件进行统计。
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某市公安局治安大队发现陈某有非法买卖、储存危险物质嫌疑,立即对案件展开调查,并从其家中搜出黑火药5千克。经多方调查查明,陈某从某市多种途径购进黑火药,并储存在其家中。本案中,陈某的行为应以非法储存危险物质的违法行为论处。
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《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)指出,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件,可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
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人民法院在审理民事案件时,如果其中一部分事实已经清楚,其余事实部分继续调查有重大困难的,这时人民法院可采取()。
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非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序?()
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为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动,可采取等方式进行防控()
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根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件,属于银行业案件。()
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公安机关及其人民警察治安案件的调查,严禁刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据。()
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非法集资人为个人的,由其登记地处置非法集资牵头部门门组织调查认定。()
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适用()办理治安案件,公安机关在调查时,人民警察不得少于两人,并应当向被调查取证人员表明执法身份
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勘验属于案件调查行为,其执法主体必须是1名以上的公安机关办案人员。()
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王先生两年前投入了100万元到某财富管理公司,该公司承诺每月回报的年利息为15%,今年该公司突然以涉嫌非法集资被公安立案调查,关于王先生的情况,正确的说法是()
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因为公安机关具有自由裁量权,所以可以随意调查治安案件,随意执法。()
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