险事件依据其性质、金额、频率等标准，按照风险程度由高至低分为（）。

按照性质为主、金额和频率为辅的分类原则，准风险事件划分为重点关注、关注、一般关注三个等级，分别由（）负责核查。

A . A.一级（直属）分行 B . B.二级分行 C . C.支行 D . D.网点

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准风险事件按其性质、金额等划分为（）三个等级。

A . A.特别关注 B . B.重点关注 C . C.关注 D . D.一般关注

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风险事件依据其性质、金额、频率等标准，按照风险程度由高至低分为（）。

A . 一类、二类、三类 B . 一级、二级、三级 C . 高风险类 D . 低风险类

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在风险矩阵评价法中，从发生偏差的频率、安全检查的频率、操作规程的执行情况、员工的胜任程度、现有防范和控制措施的有效性等方面，评价危害事件发生的可能性，取五项中分值（）的分值作为其最终的L值。

A . A、中间 B . B、之和 C . C、最低 D . D、最高

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准风险事件按其性质、金额等来划分，其中大额现金存入反交易、异地通存通兑错账冲正等，风险等级为（）。

A . 特别关注 B . 重点关注 C . 关注 D . 一般关注

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准风险事件按其性质、金额等来划分，其中柜员自办业务的风险等级为（）。

A . 特别关注 B . 一般关注 C . 关注 D . 重点关注

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根据总行风险报告制度办法，操作风险事件按影响程度由高到低分为（）。

A . 一级、二级、三级、四级、五级、六级 B . 六级、五级、四级、三级、二级、一级 C . 一级、二级、三级、四级、五级 D . 五级、四级、三级、二级、一级

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风险等级的划分依据风险管理对象的风险程度，突出重点监督，按照（）的分类原则。包括准风险事件分级和风险事件分级。

A . 金额为主、性质和频率为辅 B . 性质为主、金额和频率为辅 C . 频率为主、金额和性质为辅 D . 金额和性质为主、频率为辅

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各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为（）级

A . A、三 B . B、四 C . C、五 D . D、六 E . E、七

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风险事件依据其性质、金额、频率等标准，按照风险程度由高至低分为（）几个等级。

A . A.一类 B . B.二类 C . C.三类 D . D.四类

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风险等级评定是风险等级评定人员对各级核查岗的核查结果和（）发送的直接确认类事件进行分析、判断，依据风险事件确认标准等因素，准确判定事件的性质，确认准风险事件的最终状态，评定相应风险等级的过程。

A . A、质检岗 B . B、监理岗 C . C、监测岗 D . D、系统管理岗

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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。

A . 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告 B . 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告 C . 本机构出具的反洗钱监管意见 D . 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

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根据《广西电网公司应急预案体系管理标准》规定，针对各类突发事件（事故），按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，其中较大突发事件（事故）属于（）

A . Ⅰ级 B . Ⅱ级 C . Ⅲ级 D . Ⅳ级

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风险事件依据其（）等标准，按照风险程度由高至低分为一类、二类、三类。

A . 性质 B . 金额 C . 频率 D . 状态

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各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级：（）。

A．特别重大 B．特大 C．重大 D．较大 E．一般

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风险事件按其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，其中直接导致平台和城市公司被处罚的属于（）

A．一级 B．二级 C．三级 D．四级