金融机构发现假冒电子银行的非法活动后,应采取哪些措施?
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金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的,应采取以下哪些措施()。
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各部门和各级行如有发现假冒或有意设置类似于我行网站骗取客户资料的非法活动,网站管理部门应及时向所在地公安部门报案,向中国银监会报告并及时在()进行发布,提醒客户注意。
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对于涉及经营非法交易活动商户的电子银行业务,发现后未及时停办的,给予有关责任人员()处分。
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金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()
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根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对其处以罚款;情节严重的,监管部门可依法采取__措施()
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