反洗钱审计常见问题主要包含哪几个方面()。

A.反洗钱内控机制建设方面 B.客户身份识别方面 C.客户身份资料及交易记录保存方面 D.客户风险等级评定方面 E.大额和可疑交易报告方面 F.反洗钱管理有关的其他方面

时间:2023-10-28 10:40:26

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