客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对，错)。

相似题目

• 在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、（），金融机构应当重新识别客户。

  A . 法定代表人 B . 经营范围 C . 身份证明文件种类 D . 注册资本

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• 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，对有疑问的，可以采取措施识别或者重新识别客户身份：其中一项措施是：要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，对有疑问的，可以采取措施识别或者重新识别客户身份：其中一项措施是：回访客户。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：

  A . A.回访客户 B . B.向公安、工商行政管理等部门核实 C . C.实地查访 D . D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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• 客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身份。

  A . 姓名或者名称 B . 身份证件或者身份证明文件种类 C . 身份证件号码 D . 注册资本

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• 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。

  A . A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B . B.回访客户 C . C.实地查访 D . D.向公安、工商行政管理等部门核实

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• 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。

  A . 身份证件号码 B . 注册资本 C . 经营范围 D . 法定代表人 E . 负责人

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• 营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。

  A . 有效身份证明文件和资料 B . 法定代表人（执行事务合伙人）证明书 C . 法定代表人的有效授权委托书 D . 委托人和代理人的有效身份证明文件

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• 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？

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• 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。

  A . A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B . B、回访客户 C . C、实地查访 D . D、向公安、工商行政管理等部门核实

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• 客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）

  A . A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B . B、回访客户。 C . C、实地查访。 D . D、向公安、工商行政管理等部门核实。 E . E、其他可依法采取的措施。

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向（）和人民银行当地分支机构报告。

  A . 公安机关 B . 人民银行 C . 反洗钱监测分析中心 D . 上级行

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• 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理资金账户开户、销户、变更，资金存取等业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  A . 自然人 B . 法人 C . 受益人 D . 实际受益人

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• 客户经理尽职调查 在客户变更（）等基本信息时，应按我行有关客户身份识别要求，对客户采取重新识别措施，如发现可疑交易或可疑行为的，应当依照《招商银行反洗钱管理办法》规定举报可疑交易或行为

  A．代发渠道 B．账户名称 C．注册资本 D．经营范围 E．法定代表人或负责人

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• 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份

  A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B．回访客户 C．实地查访 D．向公安、工商行政管理等部门核实

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• 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份

  A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B、回访客户 C、实地查访 D、向公安、工商行政管理等部门核实 此题为多项选择题。

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• 下面说法中，符合金融机构应当重新识别客户情况的有（）。1.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的2.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的3.客户行为或者交易情况出现异常的4.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

  A．1，2，3 B．1，2，4 C．2，3，4 D．1，2，3，4

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• 金融机构应当金融机构可以采取回访客户、实地查访、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件等措施重新识别客户（）

  是 否

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• 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，应对客户开展重新识别（）

  是 否

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• 客户要求变更姓名或名称等身份信息时,根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保

  是 否

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