（）是指被举报或通过其他方式发现员工行为可能存在风险隐患，立即对员工的行为事项进行的排查
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国务院卫生行政部门通过（）或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估。
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除依法可以当场作出的交通行政处罚外，交通行政执法机关通过举报、其他机关移送、上级机关交办等途径，发现交通行政违法行为，应当自发现之日起10日内决定是否立案。
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信用风险中的违约行为是指存在违背合同规定、拒绝支付（或偿付）本金或利息行为的可能。（）
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分行通过内控检查发现并认定有员工存在违规行为，后由于该违规行为较为严重，分行对其发起违规问责认定，对其开除处理。对于此种情况，分行应当如何通过合规内控与操作风险管理系统记录员工合规档案信息（）
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国务院卫生行政部门通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当（）组织进行检验和食品安全风险评估。
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营业网点应建立举报奖励制度，明确员工与客户违规交易、员工越界（）、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员，及时发现员工异常行为线索，并切实维护好线索提供人的权益。
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检查风险是某一认定存在错报，该错报单独或连同其他错报是重大的，但注册会计师未能发现这种错报的可能性。检查风险不可能降低为零的原因有()。
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贷后检查是指通过现场或非现场手段，筛查发现个人信贷业务的贷款风险隐患或经营管理漏洞等，并对发现的风险和漏洞进行处置整改的行为。
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新加坡贪污调查局（CPIB）的职能有（）。 ①接受举报和调查相关情况 ②调查公职人员的腐败行为 ③通过审查公共部门的工作方法和程序发现存在的问题来预防腐败
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澳大利亚新南威尔士州的廉政公署的职能包括（）。 ①监督其他州的腐败状况 ②查处新南威尔士州内公营机构贪污罪行 ③通过对政府有关职能部门的办事程序、方法进行分析、评估，发现漏洞、提出防贪建议的方式，减少贪污腐败的机会 ④通过宣传教育，告诫人们不要贪污，并积极举报贪污腐败行为
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对身份已被泄露或征得本人同意可公开身份的署名农信社举报员工可采取表彰、提拔、上调等其他方式进行鼓励。
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收单机构发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的，应收回全部交易单据，并可以视情形采取关闭或注销并收回全部设备的风险处理措施。
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（）是指企业通过有偿方式进行吸收合并，使其他企业失去法人资格或改变法人实体的一种投资行为。
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员工有权向上级或纪律监察部门举报所发现的各类违法违纪行为，但无权向国家司法机关举报所发现的各类违法违纪行为。
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损害结果发生地是指被投诉人的过错行为对投诉人的人身、财产权利或其他权利产生损害后果的显现地和过错行为发生地。
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举报，是指被侵害人以外的公民、法人、司法机关和其他组织发现违法犯罪事实和违法犯罪嫌疑人而向公安机关告发或者提供案件线索、证据，请求公安机关依法查处的行为。（）
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风险对企业的影响体现在企业的风险成本上。风险成本是指由于风险的存在和风险事故发生后，所必须支出的费用和预期经济利益的减少。一个企业的风险成本包括（）。 ①为了减少风险造成的损失而采取预防或控制风险的成本 ②因风险事故发生而导致的财产被破坏、损毁或者征收的损失 ③归因于不确定性考虑的风险规避行为的机会成本 ④因雇员受到伤害或生病而支付的抚恤费用和员工福利支出，由此引起的法律责任和纠纷，以及由此波及的其他雇员因员工福利缺失而离职所导致人力资源的损失
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除依法可以当场作出的交通行政处罚外，交通管理部门依据监督检查职权或者通过举报、其他机关移送、上级机关交办等途径，发现公民、法人或其他组织有依法应当处以行政处罚的交通行政违法行为，应当自发现之日起（）日内决定是否立案。
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员工行为管理是指对员工独立实施或参与实施的，侵犯本行或客户资金或其他财产权益的，引发信用风险、流动性风险、操作风险和（)风险等各类风险的行为管理
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（）是指被审单位财务活动中的某些错误或舞弊未被内部控制发现和防止,从而导致会计报表失真的可能性
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《中国农业银行员工违规行为处理办法》针对因外部检查处罚而产生的严重后果，是指被司法机关或银行监管、审计、税务、工商等行政机关采取以下哪些措施（）
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对举报反映或者日常监督检查中发现问题较多的化妆品，以及通过不良反应监测、安全风险监测和评价等发现可能存在质量安全问题的化妆品，负责药品监督管理的部门可以进行专项抽样检验。（)
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我司鼓励合作供应商、员工、其他任何人员对我司员工存在的收受商业贿赂、侵占公司财产等违法违纪行为进行投诉举报，并对举报人予以奖励（）
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