在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。 ()此题为判断题(对,错)。
相似题目
-
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
-
调查人员在调查可疑交易活动时,什么情况下?
-
下列说法正确的有( )。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
-
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
-
在调查可疑交易是调查人员不得少于3人。()
-
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
-
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
-
调查可疑交易活动时,调查人员至少应为()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。()
-
下列说法正确的有( )。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
-
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档。
-
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。
-
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
-
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
-
根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。
-
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
-
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和()出具的调查通知书。
-
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
-
中国人民银行调查可疑交易活动中,被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章,而调查人员无需签名。()
-
中国人民银行或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()。
-
保险公司及其工作人员应当对报告可疑交易、配合调查可疑交易和涉嫌洗钱犯罪活动等有关信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。此题为判断题(对,错)。
-
中国人民银行到金融机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人
-
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
推荐题目
- 海洋是大气中主要的()供应者,请从下列选项中选出。
- 滤毒罐防毒面具适用于毒气小于(),氧气大于()的作业场所。
- CO2气体保护焊时,半短路过渡形式的焊缝熔深较小,焊缝成形好,但飞溅较大。
- 环绳及绳环必须经过()倍允许工作荷重的静力试验合格后方可使用。
- 电动机的额定转速是指电机()时的转速。
- 知柏地黄丸的功能是()
- 制作风管的金属材料常用的有()等。
- 关于糖皮激素抗炎作用特点,不正确的是()
- 股份有限公司赊销企业(增值税一般纳税人)本月发出某产品100台,委托乙企业代销,该产品单价1000元,单位成本800元,用银行存款支付运费2000元,月末收到乙企业代销清单,已销售出该产品80台,款项尚未收到。按与乙企业的代销协议规定,按代销收入的6%支付代销手续费,乙企业交来代销清单上列明的代销商品款为80000元、增值税销项税额为13600元。则甲企业在收到乙企业代销清单时应编制的会计分录为()。
- 为了让客户的广告在竞争对手中脱颖而出,我们在给客户撰写广告创意应当?()