火调人员应如何开展调查询问工作?
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()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
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在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。
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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。
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公司业务人员在开展贷款调查工作时,应紧紧围绕借款人、保证人、抵(质)押人、抵(质)押物等这些具体对象进行全面调查,特别是从贷款()等方面进行调查。
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在调查询问过程中,火灾调查人员应重点查明:()。
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通过询问、调查有关部门或知情人员,并对其做思想工作,讲明利害关系,调查、核实证据,属于以下哪种小金库检查方法()。
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调查询问最后离开起火部位的人或在场人员,主要应调查询问()等内容。
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调查询问值班人员,主要应询问()等内容。
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公安机关交通管理部门应当通过现场勘查、检验鉴定、询问当事人和证人、调取监控录像等,调查以下()基本情况,确定查缉方案,开展查缉工作。
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商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查要采取现场方式进行。必要时,可聘请外部专家或委托专业机构开展特定的授信尽职调查工作。
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状态评价班人员应如何开展评价工作?
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火灾调查的首要任务是查明火灾事故责任,因此在调查询问中,要始终围绕这一中心任务开展调查工作。()
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开展工作的步骤是怎样的?工作中投入了多少人力、物力、财力和时间?这些资源是如何在不同工作部门和工作环节之间分配的?对以上问题的询问和回答属于社区社会工作的()。
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在侦查工作中,侦查人员除了对特定案件被害人和证人进行调查取证需要制作《询问笔录》之外,在()时,也应制作《询问笔录》。
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某办税厅的前台工作人员和纳税人发生了争执,这时办税厅负责人赶来安抚纳税人情绪,调查询问事情缘由,认真听取纳税人的意见。此时,若纳税人提出要投诉的,应()。
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调查和采样前,应了解现场环境,根据事件的性质,做好相应的安全防护,在不能保证调查人员安全的前提下,不宜开展调查和采样等工作。
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《商业银行授信工作尽职指引》规定,从事授信尽职调查的人员应具备较完备的授信、法律、财务等知识,接受相关培训,并依照()原则开展工作。
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实施现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问地点必须在金融机构内,防止信息外泄。()
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在调查询问过程中,火灾调查人员应重点查明的情况可能包括()。
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某税务稽查局人员在实施检查的过程中对被查对象开展了询问。关于询问工作下列表述错误的是()
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对符合快速办理条件的行政案件,违法嫌疑人在自行书写材料或者询问笔录中承认违法事实、认错认罚的,公安机关可以不再开展其他调查取证工作。()
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海事调查人员开展事故调查取证工作,人数不得少于()_人,且至少有()_人应持有海事调查官证书
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按照《商业银行授信工作尽职指引》(银监发51号)规定,商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查可采取现场或非现场的方式进行。必要时,可委托专业机构开展特定的授信尽职调查工作()