客户业务受理单中，必须登记以下哪些信息（）。

相似题目

• 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）

  A . A．客户的名称 B . B．客户的住所 C . C．客户的经营范围 D . D．客户的组织机构代码

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• 个人客户申请消息服务信息变更业务时必须提供哪些材料（）？

  A . A.本人有效身份证件 B . B.本人账户凭证原件 C . C.《中国农业银行消息服务业务申请表（个人）》 D . D.《中国农业银行消息服务业务协议（个人）》

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• 邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

  A . 开立本外币账户、 B . 单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款 C . 单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账 D . 等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

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• 以下哪些外汇业务银行需要在直接投资外汇业务管理信息系统进行登记备案（）。

  A . A、外汇资本金帐户流入外汇资金 B . B、外汇资本金帐户资金结汇 C . C、外商投资企业利润汇出 D . D、外汇资本金帐户正常关户

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• 客户咨询礼品卡购买，需登记客户以下哪些信息？（）

  A . 客户姓名（联系方式） B . 单位名称 C . 咨询问题（是否解决） D . 购买意向

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• 办理助农取款的业务受理过程中，服务点工作人员应在《银行卡助农取款登记簿》中登记以下哪些信息？（）

  A . A、取款日期 B . B、取款人身份信息 C . C、取款金额 D . D、交易流水号 E . E、检索参考号

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• 在实施基金销售适用性原则后办理以下哪些业务必须先登记客户风险等级（）

  A . 认购 B . 申购 C . 转换 D . 赎回 E . 定投

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• 以下哪些境内直接投资业务不需要到外汇局办理基本信息登记？（）

  A . 前期费用 B . 新设外商投资企业 C . 外国投资者并购境内企业办理外商投资企业 D . 开立外汇保证金等其他账户的主体

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• 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

  A . 票据结算业务 B . 个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务） C . 个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务） D . 受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务 E . 个人信贷业务和单位信贷业务

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• 广东农信社单位客户信息创建的业务受理中，应指引客户填写以下哪些文件（））

  A . 《开立单位结算账户开户申请书》 B . 《单位银行结算账户管理协议书》 C . 《特殊业务申请书》 D . 《变更银行结算账户申请书》 E . 《柜面交易权限设置维护申请表》

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• 个人客户申请消息服务信息注销业务时必须提供哪些材料（）？

  A . A.本人有效身份证件及复印件 B . B.本人账户凭证原件 C . C.《中国农业银行消息服务业务申请表（个人）》 D . D.《中国农业银行消息服务业务协议（个人）》

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• 客户业务受理单中，必须登记的客户经理信息是哪些（）。

  A . 姓名 B . 电话 C . 邮箱 D . 身份证号

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• 在登记业务信息系统的备案业务中，不能对以下哪些选项进行更改操作？（）

  A . 住所行政区划 B . 行业代码 C . 经营范围 D . 经营期限

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• 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A . 金融资产管理公司 B . 财务公司 C . 金融租赁公司 D . 汽车金融公司 E . 保险资产管理公司

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• 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

  A . A．客户的住所地或者工作单位地址 B . B．客户的联系方式 C . C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类 D . D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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• 办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A .

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• 客户在办理西联汇款业务时，必须提供以下哪些收款人的信息。（）

  A . 收款人的账户 B . 收款人姓名 C . 收款人所在国家 D . 收款人开户银行

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• 电子商业汇票登记贴现申请信息后，若客户要求贴现资金采取线上清算方式的，贴现业务必须于提出贴现申请日完成，否则，日终系统将该笔业务作废（查询票据状态回滚至贴现申请前状态），需次日重新提交贴现申请信息

  是 否

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• 办理助农取款的业务受理过程中，服务点工作人员应在《银行卡助农取款登记簿》中登记以下哪些信息？（)A.取款日期

  B.取款人身份信息 C.取款金额 D.交易流水号 E.检索参考号 此题为多项选择题。

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• 投诉预受理方应当在投诉工单中记录客户投诉信息主要包括（)等。

  A．基本信息 B．事件发生时间 C．事件发生地点 D．事件描述 E．主要诉求

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• 以下哪些客户可在客户信息登记时不填写经营范围。（)

  A．机关单位 B．国有控股公司 C．外国驻华机构 D．无字号个体工商户

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• 符合以下情形的，应按要求识别客户身份，在相关业务系统中登记客户基本身份信息，核对客户提供的有效身份证件，并留存身份证明文件复印件或影印件（）

  A．为客户开立账户（本外币个人结算账户和单位结算账户） B．为客户提供保管箱业务 C．基金、保险销售业务 D．为不在本行开立账户的客户提供交易金额单笔人民币1000元以上或者外币等值100美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 此题为多项选择题。

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• 在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，对提示为下列哪些客户种类的，柜面人员可客户继续为客户办理业务，但应对客户进行身份识别，并登记客户的身份基本信息（）

  A．外国政要 B．司法类 C．涉恐类 D．高风险等级

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• 如贷款账户下以下哪些业务结清后超过一年未发生业务，系统将定期批量发起贷款账户销户处理，登记开销户登记簿并同步客户信息（）风险16

  A．贷款 B．贴现 C．保函 D．银承 E．贸服 F．同业资金业务

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