大额现金收付由建设银行各级机构通过其业务处理系统或书面方式于业务发生日起的第（）个工作日报送人民银行当地分支行。
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柜员大额现金收付款业务应换人复点，起点为（）
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金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构，并由其转报中国人民银行总行（）
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办理大额现金收付需要换人复点。（）以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点，但当地人民银行有规定的从其规定
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柜员办理大额现金收付或频繁收付业务，应及时（）。
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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
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支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
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单位银行卡账户的资金（备用金）必须由其基本存款账户转账存入，该账户不得办理现金收付业务。（）
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单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。该账户可以办理现金收付业务。
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单位银行卡账户的资金可以从单位的任意账户（必须由其基本存款账户）转账存入。该账户不得办理现金收付业务。
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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务
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未参加人民银行大额支付系统的营业机构如需办理大额支付系统业务应通过（）办理。
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营业机构（）现金管理系统网内收付业务，需填报“中国农业银行营业机构网内收付业务申请表”，经二级分行审批同意后，报省分行会计结算处，由省分行会计结算处提交省分行运行中心进行维护处理。
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柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，(）大额收付款业务应换人复点。
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（）应负责依据大额现金付款审批权限规定，审批5万元以上30万元（含）以下的对公现金付款业务，超出审批权限的应首先由其审批通过后逐级进行上报审批。
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支付交易指客户通过营业机构柜台（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
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凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。
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开展人民币直接投资业务活动的外商投资企业应当选择一家结算银行作为主报告银行通过人民币跨境收付信息管理系统向其注册地中国人民银行分支机构办理企业信息登记、报送变更信息。（）
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。此题为判断题(对，错)。
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A.单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。该账户不得办理现金收付业务
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双人复核原则：现金区必须配备有效监控设备，办理大额现金人民币（）万元（含）以上或等值外币收付款业务时，须当场换人卡把复点大数无误后，由复核人在凭证上盖章确认
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农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时，同时以（)向所在地中国人民银行及份支机构报送可疑交易报告。
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客户与非银行金融机构进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
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对开户证明文件已过有效期，存款人在规定期限内未提供的，村镇银行可中止为其办理现金支取、出售凭证、柜面支付业务，但网银、支付结算系统（同城票交、大额支付、小额支付、农信银等)收付可办理。（)
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