根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,审核时应审核材料的、完整性、及材料之间的一致性()
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银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时,为查询企业是否已办理境外投资登记情况,需审核协议办理凭证(业务登记凭证)。
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办理服务贸易境内外汇划转业务,由划入方银行按展业原则审核交易单证。()
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根据《个人外汇业务展业规范》,办理个人提取外币现钞业务,以下()做法正确
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根据《个人外汇业务展业规范》,对客户识别总体要求:银行为个人办理个人外汇业务前,应对客户身份进行确认,并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外,为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务,对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系,应要求客户提供相关合理性的证明文件()
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在企业办妥境外放款额度登记后,银行应审核以下哪个材料后,方可为企业办理境外放款专用账户开户()
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境内机构为其境外分支机构等非独立核算机构购买境外房产的,办理前期费用登记业务银行需审核材料有)()
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银行办理境外贷款业务时,应审核借款主体的资格合法性,如借款人的实际控制人为境内机构或个人的,应核查FDI外汇登记情况()
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根据展业自律规范,可信客户与关注客户,应按照《总则》标准进行分类。除此之外,满足下列条件之一的境外放款业务客户,应确定为“关注客户”()
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